华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易额度的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为博 纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对博纳影业新增 2023 年度日常关联交易额度 的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）情况概述 公司于 2023 年 1 月 20 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》，于 2023年 5 月 19 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十二次会议以 及于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及控股子公司 2023 年 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为博 纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对博纳影业本次使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票 274,903,797 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 5.03 元，共计募集资金 1,382,766,098.91 元，扣除承销费和保荐费 115,046,178.21 元后的募集资金为 1,267,719,920.70 元，华龙证券已于 2022 年 8 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资及评估费用、 ...

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证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-058 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季 度报告》。 经审核，董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报 ...

博纳影业集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会 第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，闲置资金理财有利于提高资金使 用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情况，同意公司及子公司本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 二、《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》 公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供担保是为 了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，对于担保额度进行预计能够较大提升 公司的经营决策效率，所预计的 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-060 号 博纳影业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资种类：协定存款、七天通知存款、结构性存款等保本型产品，产品期限不应 超过 12 个月。 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日 最高不超过人民币 71,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不 可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况 下，公司及子公司拟使用不超过人民币 71,000 万元闲置募集资金进行现金管理。有效 期为 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-061 号 博纳影业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%，含对产负债率超过 70%的被担保对象担保，请投 资者注意担保风险。 为满足公司日常经营和业务发展需要，博纳影业集团股份有限公司（以下简称"博 纳影业"或"公司"）结合公司担保实际发生情况以及未来需求，预计公司为子公司以及 子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供总额不超过人民币 634,300.58 万元的担 保额度，现将情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 及子公司担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的 子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 634,300.58 万元人民币的担保额度，其中合 并报表范围内的子公司对公司及其他子公 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-063 号 博纳影业集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）情况概述 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 20 日召开第二届董 事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联 交易预计的议案》，于 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监 事会第二十二次会议以及与 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及控股子公司 2023 年度拟 与关联方浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称"东阳阿里"）及其受同一控制人控 制的企业进行日常关联交易，关联交易预计总额为 136,327.22 万元，交易价格根据市场 定价原则确定。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 5 月 20 日在《 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-059 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设 和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序 符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理。现金管理有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内 有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了会议。 本次 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-064 号 博纳影业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:00； 网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...