浙江信凯科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总 则 （二）符合国家产业政策以及公司的发展战略； （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）坚持效益优先。 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据 《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司境内外全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。投资项目涉及对外担保和关联交易 的，应遵守公司《对外担 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》、证券交易所股票上市规 则等法律法规以及中国证监会的相关规定，结合《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会（如有）、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 一般规定 浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应 ...

第一条 为确保浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立浙江信凯科技集团股份 有限公司董事会战略委员会（下称简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 监事会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，明确监事会的职责权限，促使监事和监事会有效地履 行其职责，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本议事规则为规范监事、监事会与公司董事、总经理和其他高级管 理人员关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得 ...

第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件（以下简称"法律法规"）以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、 使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 浙江信凯科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 浙江信凯科技集团股份有限公司 募集资 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技调整募投项目拟投入募集资金金 额事项进行了审慎核查，情况如下： 国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-005 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于2025年5月9日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会 议通知于2025年5月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人（其中黄步聪先生通过通讯方式参加会议）。会议由监事会主席江艳女士召 集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集 资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中"偿还银行贷款项目"拟投入募集 资金金额由 10,000 万元调整为 7,922.92 万元。 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行 了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存 在改变或 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-006 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以 以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东； 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第二 届董事会第七次会议，审计通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决 定于2025年5月29日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 通过深圳证券交易所互 ...

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Xinkai Technology Group Co., Ltd., has approved the use of up to RMB 80 million of idle raised funds for cash management, ensuring that it does not affect the construction of investment projects or the company's normal operations [1][6][7]. Fundraising Basic Situation - The company raised a total of RMB 299.97 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 243.85 million after deducting issuance costs of RMB 56.11 million [1][2]. Investment Project Situation - The funds raised are primarily allocated for the construction of a research and development center and headquarters, with a total investment amount of RMB 264.63 million, adjusted to RMB 243.85 million [2]. Cash Management Basic Situation - The purpose of cash management is to enhance the efficiency of idle raised funds, ensuring that it does not impact project construction or normal operations, while aiming to increase returns for the company and its shareholders [3]. - The investment limit for cash management is set at RMB 80 million, with a validity period of 12 months from the board's approval date, allowing for rolling use within this limit [3][6]. Investment Types and Safety - The company plans to invest in low-risk, high-safety financial products, such as structured deposits and large certificates of deposit, with a maximum investment term of 12 months [4]. Implementation Method - The board has authorized the management team to make investment decisions within the approved limit, including selecting qualified financial institutions and signing relevant contracts [4]. Cash Management Revenue Distribution - The income generated from cash management will be managed and utilized in accordance with regulatory requirements from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [4]. Impact on Investment Projects and Operations - The use of idle funds for cash management will not affect the construction of investment projects or the company's normal operations, and is expected to improve fund efficiency and returns for shareholders [5][7]. Review Procedures and Opinions - The board and supervisory committee have both approved the cash management proposal, confirming that it complies with relevant regulations and will not impact the company's operations [6][7]. - The sponsor institution, Guotou Securities Co., Ltd., has also expressed no objections to the cash management plan, affirming its alignment with prudent investment principles [7][8].

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-007 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整 募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股 东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深 证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 ...