Meeting Information - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of the company will be convened by the Board of Directors on June 9, 2025, at 14:00 [2][3] - The meeting will be held in a combined format of on-site voting and online voting [4] - The record date for shareholders to attend the meeting is May 30, 2025 [6] Voting Procedures - Shareholders can vote online through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on June 9, 2025, during specified trading hours [3][15] - Shareholders must register for the meeting between June 3, 2025, from 9:00 to 11:00 and 14:00 to 16:00 [10] Agenda Items - The meeting will review 16 proposals, with specific proposals requiring abstention from related shareholders [7][8] - Proposals affecting minority investors will be counted separately, and cumulative voting will be used for certain director elections [8][9] Board of Directors Election - The company will conduct a board election for the third board of directors, consisting of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [41][42] - Candidates for the board have been nominated and will be subject to approval at the AGM [41][42] Candidate Profiles - Profiles of nominated candidates for the board of directors, including their qualifications and backgrounds, have been provided [45][53]

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-020 杭州楚环科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 9 名董事组成 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-021 独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生均已取得证券交易所认 可的独立董事资格证书，其中何新荣先生为会计专业人士。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审 议。 杭州楚环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定开展董事会换届 选举工作，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》 ...

一、被提名人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 杭州楚环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会现就提名何新荣为杭州楚环科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________ ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武鑫作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会提名为杭州楚环 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何新荣作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会提名为杭州楚 环科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会现就提名武鑫为杭州楚环科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）和《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为杭州楚环科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员，现就公司第 三届董事会独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生的任职资格发 表审查意见如下： 1、独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生具备《上市公司独 立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》规定的担任上 市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。 杭州楚环科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 综上所述，我们一致同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 杭州楚环科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 5 月 19 ...