证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-001 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、标的公司的基本情况 近日，山西楚环新能源已完成工商登记手续，并取得了由平鲁经济技术开发 区管理委员会颁发的《营业执照》。 | 公司名称 | 山西楚环新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91140692MAD9PAEG2D | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 徐时永 | | 注册资本 | 万元人民币 3,000 | | 成立日期 | 2024-01-08 | 山西楚环新能源的基本情况如下： 杭州楚环科技股份有限公司 关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 因业务发展需要，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司杭州楚环新能源科技有限公司（以下简称"楚环新能源"）以自有资金 3,000 万元投资设立山西楚环新能源 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州楚环 科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 29 日对楚环科技董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、中层以上 管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情 况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、培训形式：现场培训 3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、中层以上 管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，楚环科技予以积极配合。通过本次培训，参会 人员对上市公司的信息披露、公司治理等相关要求有了更全面的了解。本次培训 取得了良好的效果，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《民 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 上市公司证券简称：楚环科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人：王元龙 联系电话：18767104987 | | | 保荐代表人：包静静 联系电话：18668488739 | | | 现场检查人员：王元龙、杨建清 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-12 月 29 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、 | | | 公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会 | | | 议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是 ...

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-045 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 独立董事工作制度 杭州楚环科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 募集资金管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 董事会应根据有关法律、行政法规和《公司章 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-044 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十 一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 监事会议事规则 监事会议事规则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭 州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，依法检查公司财务，监督董事、高级管 理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及 股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举产 生，1名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。监事会设主席1人，召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会 议。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直 ...