根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司； 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为中国（ ...

关于粤海永顺泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1415号 (第一页，共二页) 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 10100 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是粤海永顺泰管理层的责任，我们的责任是在按照中国注 册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年 度粤海永顺泰控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对《粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制组织体系 永顺泰纪检审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对 2023 年度纳 入评价范围的风险领域和单位进行内部控制评价。被纳入评价范围的风险领域和 单位流程负责人为各项控制活动内部控制建设和评价的具体责任人。流程负责人 在纪检审计部的指导下描述业务流程、有关控制点及其他有关流程的信息，确认 流程记录文件，识别重要控制措施，整改内控缺陷。 永顺泰聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1414 号 (第一页，共二页) 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 粤海永顺泰管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 公告 格式(2023 年 12 月修订)-再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告 格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-008 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及下属各子公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟 对存在减值迹象的相关资产/负债计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产/负债范围、总金额和拟计入的报告期间 | 预计负债-待 执行亏损合 | 753.31 | | 753.31 | | | -753.31 | -4.34% | | --- | --- | --- | -- ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生 的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历 以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为独 立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生在 2023 年度符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理罗健凯先生的书面辞职申请。因工作调动，罗健凯先生申请辞去公司第二届 董事会董事及总经理职务。辞职后，罗健凯先生不在公司及控股子公司担任其他职 务。截至本公告披露日，罗健凯先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合 伙）、广州粤顺企业管理有限公司间接持有公司的股份，持股数为 204,439 股，间接 持股比例为 0.04%。罗健凯先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关法律法规进行管理。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，罗健凯先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作和公司正常生产经营。罗健凯先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。 公司将按照法定程序尽快补选董事和总经理。 公司及公司董事会对罗健凯先生在任职期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议是否有否决议案：有 本次股东大会否决的议案为：关于部分董事薪酬调整的议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 ...

北京市君合（广州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会第四次会议相关事项的审查意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，基于独立、客观判断的原 则，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于聘任公司财务总监的审查意见 我们审阅了周涛先生的简历及相关资料，认为其具备担任上市公司高级管理人员所 需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》 《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 ...