本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议是否有否决议案：有 本次股东大会否决的议案为：关于部分董事薪酬调整的议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 6 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会第四次会议相关事项的审查意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，基于独立、客观判断的原 则，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于聘任公司财务总监的审查意见 我们审阅了周涛先生的简历及相关资料，认为其具备担任上市公司高级管理人员所 需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》 《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-001 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，王琴女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作和公司正常生产经营。王琴女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。公 司将按照法定程序尽快补选董事和财务总监。 公司及公司董事会对王琴女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 财务总监王琴女士的书面辞职申请。因工作安排，王琴女士申请辞去公司第二届董 事会董事、财务总监职务。辞职后，王琴女士不在公司及控股子公司担任其他职务。 截至本公告披露日，王琴女士通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、 广州粤顺企业管理有限公司间接持有公司的股份，持股数为 119,26 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-057 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议 室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 7 名，代表有表决权股份 269,672,339 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-054 粤海永顺泰集团股份有限公司 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三），下午 15:00 开始。 2、网络投票时间： 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 （四）会议 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"永顺泰"）内部审计工作，提高内部审计工作质量， 改善公司经营管理，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《广东省内部审计工 作规定》等有关法律法规，以及《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司内部审计工 作实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人 员，围绕年度工作计划和经营目标对内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性、以及经营活动的合法合规、效 率效果等开展的一种独立评价和监督，并与各部门协同规范和优 化管理，提高公司效益的活动。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司。 第六条 内部审计部门应配备一定数量具有相应资格的内 部审计专职人员，不得少于 2 名。 第七条 内部审计部门负责人负责内部审计部门的工作，由 审计委员会提名，董事会任免，内部审计负责人协助公司审计委 员会工作。内部审计部门负责人应 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 1 5、资金来源：公司及子公司自有资金。 6、授权：提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规 定，对永顺泰及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务概述 二、审议程序 1、投资目的：公司的主营业务是以大麦为原料加工生产成麦芽进行销售， 大麦采购 90%左右为进口，麦芽产品销售约 15%-30%为出口，其余均为内销， 公司进口原材料需支付的美元与出口产品收到的美元相抵后仍有大量 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，永顺泰特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对拟任永顺泰董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程 序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任1名，由独立董事委员担任，主任 委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备案。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议， 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委 1 员（独立董事）代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任 ...