证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动  特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券：韩世通、王凯旋、朱家成 人员姓名 时间 2023年4 月30日 (星期五) 16:00-17:00 地点 浙江海森药业股份有限公司会议室（电话会议） 上市公司接待人 总经理 艾林 员姓名 财务总监 潘爱娟 董事会秘书 胡康康 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司 2023年度暨 2024年一季度经营业绩情况 2023 年度，面对错综复杂的国内外经济环境，公司专注于 提升自身研发实力和产品质量，不断满足客户多层次需求，培育 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-017 浙江海森药业股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度 网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星 期五）15:00-16:30在全景网举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001367）参与 本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长王雨潇女士、董事兼总经理艾林先 生、独立董事戴文涛先生、财务总监潘爱娟女士、董事会秘书胡康康先生、保荐 代表人徐峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年一季 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 浙江海森药业股份有限公司： 2、建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实 施，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 经过持续督导现场检查工作，本保荐人认为 2023 年贵公司在公司治理、内 控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、 募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法规的相关要求。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：海森药业 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：徐峰 联系电话：0571-85783757 | | | | 保荐代表人姓名：董超 联系电话：0571-85783715 | | | | 现场检查人员姓名：徐峰、朱培忠 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 4 月 10 日-2023 31 日 | | 年 | | 现场检查时间：2023 年 月 日、2024 年 月 日 12 12 4 17 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783757 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783715 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告、 2023年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-014 浙江海森药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江海森药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 单位：元 2 浙江海森药业股份有限公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电 子邮件及直接送达的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董 事长王式跃先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-015 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报 告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-016 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以直接 送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先 生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2024年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 预计募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产 线技改项目 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 2 | 研发中心及综合办公楼建设项目 | 11,546.11 | 11,546.11 | 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 预计募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 3 | 补充流动资金 | 16,500.00 | 16,500.00 | | | 合计 | 60,046.11 | 60,046.11 | 使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管 理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上 ...

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江海森药业股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券 ...