证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-026 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的 通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海 森药业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(w ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-020 浙江海森药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司对募投项目"年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生 产线技改项目"达到预定可使用状态日期由原计划的2025年4月30日延长至2027 年4月30日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项无需提交公司股东大会审议，保荐 人出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元， ...

浙江海森药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派实施事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），以资本公积金 中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 暂以截止2023年12月31日公司总股本68,000,000股为基数进行测算，合计拟派发现金股利人民 币34,000,000元（含税），以股本溢价转增32,640,000股，转增后公司总股本为100,640,000 股。 如在利润分配实施公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股现金分红比例和每股转增股本比例不变，相应调整利润分配总额和转 增股本总额。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 2023年年度股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-018 浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）出席人员： （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、股东总体出席 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14: ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动  特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券：韩世通、王凯旋、朱家成 人员姓名 时间 2023年4 月30日 (星期五) 16:00-17:00 地点 浙江海森药业股份有限公司会议室（电话会议） 上市公司接待人 总经理 艾林 员姓名 财务总监 潘爱娟 董事会秘书 胡康康 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司 2023年度暨 2024年一季度经营业绩情况 2023 年度，面对错综复杂的国内外经济环境，公司专注于 提升自身研发实力和产品质量，不断满足客户多层次需求，培育 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-017 浙江海森药业股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度 网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星 期五）15:00-16:30在全景网举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001367）参与 本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长王雨潇女士、董事兼总经理艾林先 生、独立董事戴文涛先生、财务总监潘爱娟女士、董事会秘书胡康康先生、保荐 代表人徐峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年一季 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 浙江海森药业股份有限公司： 2、建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实 施，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 经过持续督导现场检查工作，本保荐人认为 2023 年贵公司在公司治理、内 控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、 募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法规的相关要求。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：海森药业 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：徐峰 联系电话：0571-85783757 | | | | 保荐代表人姓名：董超 联系电话：0571-85783715 | | | | 现场检查人员姓名：徐峰、朱培忠 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 4 月 10 日-2023 31 日 | | 年 | | 现场检查时间：2023 年 月 日、2024 年 月 日 12 12 4 17 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783757 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783715 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告、 2023年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金 ...