本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,000.00 万元的 超募资金永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响 募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本议案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额人民币67,571.85万元。上述资金于2023年4月3日全部到位，已经立信会 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对海森药业首次公开发行部分募投项目延期 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 67,571.85 万元。上述资金于 2023 年 4 月 3 日全部到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙 ...

浙江海森药业股份有限公司 ②无控股股东——实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表, 主管会计工作负责人: 会计机构负责. 单位:万元 | 非经营性资金 资金占用 | | | | 占用方与上市公 上市公司核算 2024年期初占 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用 | | | 2024 年半年度偿 | 2024年6月30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 发生金额(不含利息) | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 日占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-024 浙江海森药业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》 全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授权 公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期 限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次 具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了 第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-025 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会议的 通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事为戴文涛。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 受外部经济环境和下游市场需求波动影响，公司谨慎评估现有阿托伐他汀 钙等原料药的生产能力及产能规划后，对排产进行合理规划，以提升生产效 率、减少募集资金使用风险。同时公司基于中长期发展战略，在项目建设过 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-020 浙江海森药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司对募投项目"年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生 产线技改项目"达到预定可使用状态日期由原计划的2025年4月30日延长至2027 年4月30日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项无需提交公司股东大会审议，保荐 人出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元， ...

2024-022 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号： 浙江海森药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，本公司公开发行人 民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集 资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443,52 0.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）2 5 ...

浙江海森药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派实施事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），以资本公积金 中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 暂以截止2023年12月31日公司总股本68,000,000股为基数进行测算，合计拟派发现金股利人民 币34,000,000元（含税），以股本溢价转增32,640,000股，转增后公司总股本为100,640,000 股。 如在利润分配实施公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股现金分红比例和每股转增股本比例不变，相应调整利润分配总额和转 增股本总额。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-018 浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）出席人员： （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、股东总体出席 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14: ...

北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 2023年年度股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师 ...