证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-026 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：海森药业，证券代码：001367）于 2025 年 5 月 22 日、5 月 23 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司相关事项进行了认真核查， 并书面问询了公司控股股东与实际控制人，现就有关情况说明如下： 较大影响的未公开重大信息； 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-026 浙江海森药业股份有限公司 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股 票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：海森药业，证券代码：001367）于 2025 年 5 月 22 日、5 月 23 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司相关事项进行了认真核查， 并书面问询了公司控股股东与实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的 ...

Group 1 - A-share pharmaceutical stocks are active at the beginning of trading, with Zhongsheng Pharmaceutical and Haisen Pharmaceutical hitting the daily limit [1] - Haichen Pharmaceutical, Huason Pharmaceutical, Taiji Group, and Duori Pharmaceutical also experienced gains [1]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-025 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2024年年度权益分派方 案已获2025年4月25日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元人民币（含税），以资 本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股，不送红股，剩余未分配利润结转以 后年度分配。暂以截至2024年12月31日公司总股本102,653,000股为基数进行测算，合计 拟派发现金股利人民币17,451,010.00元（含税），以股本溢价转增49,273,440股，转增后 公司总股本为151,926,440股。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例和 每股转增股本比例不变 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-025 浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2024年年度权益分派方 案已获2025年4月25日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以未来实施权益分派时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元人民币（含税），以资 本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股，不送红股，剩余未分配利润结转以 后年度分配。暂以截至2024年12月31日公司总股本102,653,000股为基数进行测算，合计 拟派发现金股利人民币17,451,010.00元（含税），以股本溢价转增49,273,440股，转增后 公司总股本为151,926,440股。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以钉钉 及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通 知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-024 浙江海森药业股份有限公司 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2025年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网( ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-021 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会表决的议案中，第8项议案的通过以第5项议案审议通过为 前提。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 浙江海森药业股份有限公司 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 （五）召开 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-023 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议 的通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一 季度的经营状况和财务信息。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》， 以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.3300 | -6.06 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 13.45 | 18.87 | -28.72 | 9.69 | | 每股公积金(元) | 7.45 | 11.22 | -33.6 | 2.05 | | 每股未分配利润(元) | 4.70 | 6.01 | -21.8 | 5.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.18 | 1.16 | 1.72 | 1.07 | | 净利润(亿元) | 0.31 | 0.33 | -6.06 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 2.29 | 2.64 | -13.26 | 5.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | - ...