浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-047 浙江海森药业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 壹万叁仟元整（￥2,013,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币贰仟叁佰肆 拾 伍 万 壹 仟 肆 佰 伍 拾 元 整 （ ￥ 23,451,450.00 ） ， 变 更 后 股 本 为 人 民 币 102,653,000.00 元，各股东均以货币出资。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票 2,013,000 股，并已完成本次激励计划首次授予 登记工作，首次授予限制性股票已于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号 ...

中信证券股份有限公司 （五）培训地点：公司会议室，线下和线上会议培训结合 （六）培训人员：徐峰、朱培忠 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江海森药业股份有限 公司（以下简称"海森药业"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：徐峰、董超 （三）协办人：朱培忠 （四）培训时间：2024 年 12 月 17 日 （以下无正文） （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东 相关人员及证券事务代表 （八）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则要求，本次培训重 点向培训 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-045 浙江海森药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人合计持股比例 被动稀释超过 1%的公告 本次权益变动方 式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 （因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成 后公司总股本增加，导致信息披露义务人持股比例被动稀 释） 本次增持股份的 资金来源（可多 选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本比例 (%) 股数(万股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 7,032.96 69.88 7,032.96 68.51 其中：无限售条 件 股份 0 0 0 0 有限售条件 股份 7,032.96 69.88 7,032.96 6 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-044 浙江海森药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年9月30日 首次授予的限制性股票上市日：2024年10月30日 首次授予的限制性股票登记数量：2,013,000股，占首次授予日公司股本 总额的2.00%。 限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，浙江海森药业股 份有限公司（以下简称"公司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本激励计划"）首次授予登记工作，现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年9月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于< ...

浙江海森药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-043 一、本次工商变更登记事项 注册资本由"陆仟捌佰万元整"变更为"壹亿零陆拾肆万元整"。 除上述变更外，营业执照其他内容无变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月26日和 2024年9月30日召开了第三届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于2024年8月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙 江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 法定代表人：王式跃 二、变更后的营业执照基本情况 ...

浙江海森药业股份有限公司 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以 电子邮件及直接送达的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会 议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为王雨潇。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股 份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三 季度的经营状况和财务信息。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-042 浙江海森药业股份有限公司 关于与浙江东阳经济开发区管理委员会 签署《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议》的公 3、本协议的签署对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推 进和实施情况而定，但对公司目前经营业绩不构成重大影响。未来可能存在受产 品市场竞争格局、产品开发迭代速度、市场开拓情况、供求关系等多重因素影响， 而导致无法达到预期效益的风险，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 4、本次投资已经 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 一、投资概述 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目名称：海森药业新厂区建设项目（一期） 2、投资金额：计划项目一期投资不低于 20 亿元人民币 特别风险提示： 1、公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用 权，可能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外， 项目建设涉及立项、环 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-041 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月12日以直接 送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席 会议的监事为韦闯凡。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-037 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2024年9月30日以口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意豁 免本次董事会的通知时限。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席 董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为艾林、王雨潇、戴文涛、郑刚 和方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2024年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制 ...