广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 2023 年，国际局势复杂多变，不确定因素增多。中国经济面临国内消费需求 恢复缓慢、出口相对疲软、未来预期转弱等多重压力。2023 年，行业总产能仍逐 步扩大，需求恢复不及预期，供求关系出现阶段性失衡的情况，导致 BOPP 行业 毛利下降。面对宏观经济环境放缓和行业景气度下降的挑战，广东德冠薄膜新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）及全体员工围绕"规模引领、再攀高峰" 年度工作主题，齐心协力，在同行中取得了较佳的成绩。 一、主要经营数据和财务指标 主要业务板块：功能薄膜、功能母料在 2023 年度的产销量均有不同程度的 变动，就销量而言，功能薄膜实现销售 89,072.18 吨，同比增长 11.5%；功能母 料实现销售 11,034.23 吨，同比下降 0.49%。在产量方面，功能薄膜产量完成 91,631.60 吨，同比增长 14%；功能母料产量完成 21,067 吨，同比增长 11%。优 级率、一次分切优级率等生产指标同比整体向好。 三、主要工作回顾 2023 年，公司围绕"规模引领，再攀高峰"年度工作主题，认真落实"一个 引领""两个高峰"" ...

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23012350029号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东德冠薄膜 新材料股份有限公司（以下简称德冠新材）2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日签发 了"华兴审字[2024]23012350019号"无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的要求及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》 的规定，德冠新材编制了本专项说明所附的广东德冠薄膜新材料股份有限公 司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是德冠新材的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计德冠新材202 ...

招商证券股份有限公司 2024 年 4 月 23 日，招商证券培训小组通过现场授课的方式对公司董事、 监事、高级管理人员、实际控制人以及部分关键岗位管理人员等相关人员进行了 培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、信息披露合规性要求等内容，并 结合具体案例进行了讲解。本次培训有助于促使培训对象增强法制观念和诚信意 识，加强理解作为上市公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及关键岗 位管理人员在信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 保荐机构 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 培训时间 | 2024 年 4 月 23 日 | | 培训地点 | 佛山市顺德区德冠新材会议室 | | 保荐机构参会人 | 孙远航（保荐代表人），刘笛阳（持续督导专员） | | 员 | | | 培训对象 | 董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及部分关键岗位管理人员 | | 培训内容 | 关于上市公司规范运作、信息披露合规性要求 | 2023 年度持续督导培训情况说明的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012350019号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或 公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德冠新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德冠新材，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-018 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》， 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。 其中，《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议 案》需提交公司股东大会审议。 公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公 司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案如下： 一、适用对象 （二）监事薪酬方案 公司监事薪酬方案：3,000 元/月（含税），按月发放。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员实行 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 121,896.32 | 128,870.82 | -5.41% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,135.69 | 16,390.95 | -25.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 11,543.03 | 16,172.88 | -28.63% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,696.08 | 22,658.12 | -30.73% | | 基本每股收益（元/股） | 1.15 | 1.64 | -29.88% | | 加权平均净资产收益率 | 11.78% | 22.47% | -10.69% | | | 年末 2023 | 年末 2022 | 本年末比上年末增减 | | 总资产 | 246,917.22 | 106,301.40 | 132.28% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 188,381.13 | 81,077.09 | 132.35% | 二、财 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人应参加并亲自出席董事会一次，本次会议审议议案 7 项， 主要审议公司选举、聘任第五届董事会董事长、专门委员会委员、高级管理人员 事项，本人在认真审阅各项议案的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。 公司董事会的召集和召开符合法定要求，会议决议合法有效。 经广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"） 2023 年第六次临时股东大会审议通过，本人（王聪）于 2023 年 12 月 29 日被聘 任为公司第五届董事会的独立董事。在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》 等公司制度的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公 司的经营信息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审 议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材 2023 年度募集资金的存放与使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 31.68 元，募集资金总额为人民币 1, ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年年度报告全文 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度报告 ...