招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合德冠新材的实际情况，认真履 行保荐机构应尽的职责，对公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及部分 关键岗位管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，所培训的内容严 格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进 行。 三、培训成果 通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及部分 关键岗位管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所相关法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了法制 观念和诚信意识，掌握了上市公司募集资金使用合规性要求以及规范开展股份交 易方面的相关要求，有助于进一步提升德冠新材的规范运 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-050 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 133,333,600 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次现金分红总额为 26,666,720 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为 0.2000000 元/股。在 保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息 日前一交易日收盘价-0.2000000 元/股。 公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过。现将权益分派有关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-049 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 本次担保额度使用情况如下： 单位：人民币万元 | | | | | | | | | 本次使 用担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 本次担 | 本次担 | | 本次担 | 额度占 | 是 | | | | 担保 | | | | | | | 否 | | 担 | | | 方最近 | 保前对 | 保后对 | 本次使 | 保后被 | 上市公 | | | 保 | 被担 | 方持 | 一期资 | 被担保 | 被担保 | 用担保 | 担保方 | 司最近 | 关 | | | 保方 | 股比 | | | | | | | 联 | | 方 | | | 产负债 | 方的担 | 方的担 | 额度 | 剩余担 | 一期经 | | | | | 例 | | | | ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-047 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。经事 后核查发现，网络投票时间存在笔误，现就原公告的部分内容予以更正，具体更 正内容如下（更正内容加粗显示）： 更正前： 2、网络投票时间： …… 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。 更正后： 2、网络投票时间： …… 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。 除以上更 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-048 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 11 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通 商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-045 关于为全资子公司提供担保的进展公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第三 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）、德冠新 材料（香港）有限公司、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资 或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元， 其中：公司为全 资子公司德冠包装提供的担保额度为 241,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额 度及提供担保额度预计的 ...

Summary of Conference Call for 德冠新材 (DeGuan New Materials) Company Overview - 德冠新材 is focused on functional BOPP film technology innovation and independent research and development, emphasizing high performance, low carbon, and environmentally friendly new materials [1][2][5] - Established in 1999, the company operates three technology parks covering 246,000 square meters, with a production capacity of 147,200 tons for functional films and 44,500 tons for functional masterbatches [5][8] Key Points and Arguments Industry Position and Strategy - The company has been in the BOPP film industry for 26 years, leveraging market and customer demands to guide its operations [2][4] - It aims to provide high-performance, low-carbon, and environmentally friendly materials, with a focus on innovation and self-transformation [4][9] - The company has established a leading R&D innovation system and has been recognized as one of the top ten enterprises in China's plastic industry [6][10] Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1.52 billion yuan, a year-on-year increase of 24.78%, and a net profit of 93.05 million yuan, with a decrease in net profit margin of 23.32% [7][13] - Functional film sales reached 122,200 tons, up 37.22% year-on-year, while functional masterbatch sales increased by 33.72% to 14,700 tons [8][13] Innovation and Product Development - The company has focused on technological innovation, launching several upgraded products, including the seventh generation of glue-free films and new label films [11] - As of the end of 2024, the company holds 135 patents, with a 35% increase in effective patents compared to the previous year [11] Future Outlook - The company plans to enhance its product structure and maintain high-margin products to counteract industry cyclicality [14] - The new 德冠中心科技园 project, which began production in June 2024, is expected to increase functional film capacity by 58,200 tons, contributing to revenue growth [8][14] Additional Important Information - The company has received multiple awards, including the Guangdong Province Manufacturing Industry Single Champion and various technology progress awards [3][11] - A share buyback plan was announced, with a budget of 20 to 40 million yuan, aimed at employee stock ownership and long-term development [12] - The 2024 profit distribution plan includes a cash dividend of 4.5 yuan per 10 shares, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders [13] Conclusion - 德冠新材 is positioned for growth in the BOPP film industry, with a strong focus on innovation and sustainability, despite facing challenges from market competition and changing consumer demand. The company remains committed to enhancing its product offerings and maintaining a healthy financial structure to support long-term growth [10][14]

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟开展外汇套期保值的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外 汇波动风险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 （二）业务规模及资金来源 公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约 定的未来所需支付的欧元、美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超 过人民币 3 亿元（或等值外币）， ...