广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议 2022年2月27日10时,广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公 司"）2022 年第二次临时股东大会在公司会议室以现场会议方式召开,应出席 股东及股东代表 64 人,实际出席股东及股东代表 61 人,代表公司股份 98203449 股,占公司总股本的 98.20%。本次临时股东大会由公司董事长罗维满主持,公 司董事、监事、高级管理人员列席了会议。与会股东审议了有关议案,并依照《公 司章程》及相关法律规定进行了表决,现形成决议如下: 表决结果:同意:98203449 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对:0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权:0 股,占出席会 议有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。 4. 发行价格:由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向询价对象询价的 l 2-3-1 一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 并上市的议案》 1. 股票种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:同意:98203449 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对:0 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 落实投资者关系管理相规定的安排、 股利分配决策程序、 股票投票机制建立情况 一、投资者关系安排 （一）信息披露制度和流程 公司已制定了本次发行上市后适用的《信息披露管理制度》，公司信息披露 管理制度由董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第一责任人，由董 事会秘书负责具体协调和组织公司信息披露事宜。公司财务部门负有信息披露配 合义务以确保公司定期报告以及相关临时报告能够及时准确地披露。 公司对外披露信息应严格履行下列程序： （1）提供信息的各部门、控股子公司、参股公司负责人或其他信息披露义 务人认真核对相关信息资料，通知董事会秘书； （2）董事会秘书、证券事务代表草拟披露文件并进行合规性审查； （3）董事长签发核准后，由董事会秘书负责公开披露信息的报送和披露手 续； （4）将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证监 会指定的媒体发布。 （二）投资者沟通渠道 （2）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （3）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （4）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （5）增加公司信息披露透明度，改 ...

保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 德冠新材首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发 行 保 荐 书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 公司、发行人、德冠新 | 指 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材 | | | | | | | 德冠有限 | 指 | 顺德市德冠双轴拉伸薄膜有限公司，发行人前身，2003 | | | 年 9 | | | | 月更名为广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司 | | | | | 《招股说明书》 | 指 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市 | | | | | | | 招股说明书 | | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | | | 股票、普通股 | 指 | 公司每股面值为 元的人民币普通股股票 1 | | | | | 本次发行、本次公开发 | 指 | 公司首次公开发行 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 一、报告期内发行人公司治理建立健全情况 发行人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 逐步建立健全公司治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事之间 权责明确，董事会各专门委员会均能按照公司治理和内部控制相关制度规范运行， 相互协调和相互制衡，权责明确。 本公司独立董事自聘任以来，以公司和股东的最大利益为行为准则，严格按 照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规则要求，忠实履 行独立董事职责，完善了公司治理结构。 1 四、董事会秘书制度运行情况 董事会秘书自任职以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有 关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并按照《公司章程》的有 关规定完成历次会议记录。历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公 司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件， 认真地履行了相关职责。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于股东大会、董事会、 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2023]21001050615 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业报告是否出具有救业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn】"进行全现 报告编码:闽237 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 告 it 华兴审字[2023]21001050615号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"德冠股份"或 "公司")财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31 日和2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022 年度和2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了德冠股份2020年12月31日、2021年12月 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市募集资金具体运用情况 经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会决议审议 通过，公司拟公开发行不超过 3,333.36 万股普通股（A 股）股票。本次募集资金 投资项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会对发行人的独 立性产生不利影响。本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度用于以 下四个项目： | | | | 募集资金 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入金 | 建设期 | 备案情况 | 环评 | | | | | （万元） | 额（万 | | | 批复 | | | | | | 元） | | | | | | | | | | | 已取得佛山市顺 | 佛 | 环 | | | 德冠中兴科技 | | | | 德区发展和改革 | 0310 | 环 | | 1 | | 55,132.12 | 55,132.12 | 2 年 | 局备案，项目代 | 审 | [2022] | | | 园新建项目 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]21001050623 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// zfgc.cn】"为行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 报告编码:f.jgo.cn）"为行在 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 申话(Tel):0591-87852574 我们接受委托,审核了后附的广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 编写的2023年6月30日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制 度并保持其有效性是广东德冠薄膜新材料股份有限公司的责任。 我们的责任是对广东德冠薄膜新材料股份有限公司与财务报表相关的内 部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对内 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 为进一步完善公司治理结构，公司在董事会下设立提名与发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会。截至本说明出具之日，专门委员会的具体组成 情况如下： 1、提名与发展战略委员会 发行人设立提名与发展战略委员会，委员包括叶远璋、罗维满、谢嘉辉、曹 惠娟、陈鸣才，叶远璋担任召集人。 2、审计委员会 2 发行人设立董事会审计委员会，委员包括曹惠娟、叶远璋、凌敏。其中，曹 惠娟为会计专业人士，并担任召集人。 3、薪酬与考核委员会 发行人设立董事会薪酬与考核委员会，委员会成员包括叶远璋、曹惠娟、王 韶峰，叶远璋担任召集人。 公司各专门委员会自设立以来，按照《公司法》、《公司章程》、《提名与发展 战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》 等规定开展工作，履行了相应职责。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专 门委员会的设置情况说明》之签章页） 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年 月 日 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"德冠新材"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市委员会委员审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会予以注册 决定（证监许可〔2023〕1717 号）。《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定 网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中 国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报 网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承 销商）招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"） 的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读今日刊登的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行 股票并 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 一、发行人全资、控股子公司 1 | 主营业务 | 进出口贸易 | | | | --- | --- | --- | --- | | 业务板块定位 | 境外采购、销售平台 | | | | 股东构成及控制情况 | 发行人 | | 100.00% | | 财务状况 | 项目 | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | | | | 总资产 | | 3,070.91 | | （单位：万元） | 净资产 | | 648.79 | | | 营业收入 | | 17,563.81 | | | 净利润 | | 102.23 | 注：以上财务数据业经华兴会计师审计 3、广东顺德德冠艺云科技有限公司 截至本说明出具之日，公司拥有 4 家全资子公司，分别为德冠包装、德冠香 港、德冠艺云、德冠贸易。 公司全资子公司的情况如下： 1、广东德冠包装材料有限公司 | 公司名称 | 广东德冠包装材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2001 6 4 | | | 注册资本 | 24,939.8564 万元 | | | 实收资 ...