证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-037 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会通过 对公司的实际情况逐项自查论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关 于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定 对象发行可转换公司债券的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案>的议案》 1、 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转 换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-036 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金 锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 8 位董事以通讯表决方 式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推 举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-035 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《华纬科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 华纬科技股份有限公司 Hwaway Technology Corporation Limited （浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年四月 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 6、本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管 理委员会同意注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 2 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 释义 | 发行人、公司、本公司、 | 指 | 华纬科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 华纬科技 | | | | ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-040 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币71,540.00万元，不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、假设本次可转债的转股价格为29.34元/股（该价格为公司第三届董事会第 二十四次会议召开日，即2025年4月21日前二十个交易日公司A股股票交易均价 与前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会及其授 权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息 调整； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 ...

华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 华纬科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为进一步扩大生 产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展，公司结合自身情况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《华纬科技股份公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 股票代码：001380 股票简称：华纬科技 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年四月 1 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换 公司债券及未来转换的公司股 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 华纬科技股份有限公司 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 Hwaway Technology Corporation Limited （浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年四月 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 根据华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"或"公司"）发展战略 需要，为进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，华纬科技拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行 可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 71,540.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | 1 | 南京原材料生产基地建设项目 | 32,620. ...

华纬科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | 关于华纬科技股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证结论 信会师报字[2025]第ZF10380号 华纬科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华纬科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简 称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

华纬科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 华纬科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）持有人会议的组织和行为，明确债 券持有人会议的职权和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及深圳证券交易 所相关业务规则的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转债为公司依据《华纬科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）规 定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以《可转债募集说 明书》等文件载明的内容为准。 公司将聘请本次可转债 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative performance increase of over 15% against the benchmark index in the next 6 to 12 months [8]. Core Views - The company achieved a record high in quarterly revenue, with a 49.7% year-on-year increase in 2024, reaching 1.86 billion yuan, and a net profit of 226 million yuan, up 38% year-on-year [5][6]. - The growth in the suspension spring business is notable, with a 60.2% increase in revenue from suspension system components, contributing significantly to overall performance [5]. - The company is advancing its global strategy, with investments in production bases in Germany, Mexico, and Morocco, aiming to enhance market share and operational capacity [5][6]. Financial Performance Summary - Revenue projections for the company are as follows: 1.24 billion yuan in 2023, 1.86 billion yuan in 2024 (40% growth), 2.31 billion yuan in 2025 (50% growth), and continuing to grow to 3.37 billion yuan by 2027 [3][5]. - The net profit is forecasted to increase from 164 million yuan in 2023 to 438 million yuan in 2027, with growth rates of 46% in 2023 and 38% in 2024 [3][5]. - The company's gross margin for Q4 2024 was reported at 27.12%, showing a slight year-on-year decline but an increase from the previous quarter, indicating improved operational efficiency [5]. Investment Recommendations - The report suggests adjusting the net profit forecasts for 2025 and 2026 to 284 million yuan and 356 million yuan respectively, with a new forecast for 2027 at 438 million yuan, reflecting a robust growth trajectory [5][6]. - The expected price-to-earnings (P/E) ratios for the upcoming years are projected to decrease from 30.9 in 2023 to 11.6 by 2027, indicating an attractive valuation as earnings grow [3][5].