华纬科技股份有限公司 华纬科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性的说明 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三 届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，制定了《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持 股计划"）,现对本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 综上，公司董事会认为，公司《2024 年员工持股计划（草案）》符合《指导 意见》《监管指引第 1 号》等相关规定。 华纬科技股份有限公司 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法 律法规及规范性文件的规定。 3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-043 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 26 日（星期三）通过邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所仪事项相关的必 要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利 霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： （3）公 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-042 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 26 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王 丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全 体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-041 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 华纬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-040 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 2024 年 5 月 21 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-032）。 回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内披露截至上月末公司 的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 截至 2024 年 6 月 24 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式累计回购公司股份 1,018,724 股，占公司总股本 183,009,600 股的 0.56%，最 高成交价为 19.954 元/股，最低成交价为 19.15 元/股，支付的总金额 19,999,0 ...

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额 为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公司 依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签 订了募集资金三方及四方监管协议。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-039 华纬科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司华纬 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额 为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公 司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银 行签订了募集资金三方及四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》， 公司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | - ...

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董 事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-036 华纬科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 11,444.23 万元永 久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。 公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 9 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 4 位董事以 通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事、部分高管列席 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-034 华纬科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h ...