华纬科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计 | 发生金额（不含利 | 2024 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | 的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 ...

华纬科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-034 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子 公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年 度计提资产减值准备 41,981,036.17 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公 司股东净利润的 25.59%，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 资产名称 | 类别 | 2024 年年度计提金额 | 占 2023 年度经审计归属 于上市公司股东的净利 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | | ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依 法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下： 一、 主要会计数据和财务指标 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 186,040.77 万元，同比增长 49.67%；归属于母公司股东的净利润 22,641.70 万元， 同比增长 38.00%。 二、 2024 年董事会日常工作 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进 行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 会议时 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于< ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-025 华纬科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会对拟续聘会计师事务所不 存在异议。 3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，自公司股东 大会审议通过之日起生效，聘期为一年。现将有关情况公告如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计 ...

华纬科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")持续加大国际化市场的拓展力 度,外销占比不断提升,外销业务外币结算金额较大。当汇率出现大幅波动时,汇 兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。现公司外销结算币种主要釆用欧元 和美元,为了规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险,提高公司应对外汇波 动风险的能力,公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务,使公司及下属子公 司长期保持较为稳定的利润水平,专注于生产经营。 二、 公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约,约定未来购汇 或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、 汇率办理购汇或结汇业务,从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入,主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币, 期限为自公司 2024 年年度股东大会批准之日起一年内有效,额度可循环滚动使 用,任一时点的交易余额(含前述交易 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-033 华纬科技股份有限公司 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的 非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系华纬科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、董事兼财务总监童 秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲、保荐代表人金梁。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五）11:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-032 华纬科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-16:30 在 全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（ ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-027 华纬科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，预计 2025 年与浙江万安科技股份有限公司及其子公司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、 浙江金晟企业管理有限公司（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超 过 4,454.20 万元，主要为采购、销售、房屋租赁；2024 年度与关联方发生的日 常关联交易总额为人民币 3,953.80 万元，具体详见本节"（三）上一年度日常 关联交易实际发生情况"。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权、4 票回避的结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易额度的议案》。其中，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表 决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交公司董事 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份 有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，对《华纬科技股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 公司于 ...