华纬科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，华纬科技股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事姜晏、董舟江、王丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查独立董事姜晏、董舟江、王丽的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 华纬科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-029 华纬科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的公告 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交 易有利害关系的关联股东需回避表决。 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：借 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、对外担保、票据质押、保理、信用证等融 资业务。上述授信额度中不超过 2,453 万元系关联方公司重要子公司浙江金晟 汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份 有限公司申请授信提供抵押担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。综合 授信额度范围内实 ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华纬科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华纬科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-031 华纬科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币 普 通 股 32,220,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.84 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 929,224,800.00 ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身 职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： | | 会第十四次 | 月 | 28 | 日 | 议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | 《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | | | 第三届监事 会第十五次 | 2024 | 年 | 8 | 《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 | | 5 | | 月 | 15 | 日 | 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | 会议 | | | | ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-026 华纬科技股份有限公司 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五） ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-024 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《华纬科技股份有限公司 2024 年 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-023 华纬科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2024 年 年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-028 华纬科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者 的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》 《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司 2024 年度 股东大会审议。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规 及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，有利于 ...

华纬科技（001380）公告，2024年营业收入为18.6亿元，同比增长49.67%。归属于上市公司股东的净利 润2.26亿元，同比增长38.00%。公司拟以1.83亿股扣除回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。 ...