平安证券股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司已与 保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司的具体投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 已累计投入募 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金金额 | 关于华纬科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资 金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定，对华纬科技增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集 资金向全资子公司提供借款 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘工作， 提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华纬科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、 续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三章 选聘程序 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会过半数审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-018 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-012 华纬科技股份有限公司 关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生 产经营的影响，公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定 未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金 额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入，主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币，期 限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届审计委员会第 七次会议、2024 年 4 月 ...

华纬科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依 法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下： 一、 主要会计数据和财务指标 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 124,304.51 万元，同比增长 39.63%；归属于母公司股东的净利润 16,407.18 万元， 同比增长 45.59%。 二、 2023 年董事会日常工作 1、 董事会会议情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进 行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董 事会第三 | | | | 关于修订公司申 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-011 华纬科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用 于实施股权激励计划或员工持股计划。 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为 准。 2、本次回购的价格为不超过人民币 40 元/股（含），该回购价格上限为不 高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实 际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 3、按照回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格上限 40 元/股（含）测算，预计回购股份数量为 250,000 股至 500,00 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-013 华纬科技股份有限公司 关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展计划，公司与 重庆战新科技产业集团有限公司拟签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协议》 （以下简称"《投资协议》"），在重庆市渝北区投资建设"华纬科技重庆生 产基地"，项目计划总投资约 6 亿元人民币，包括对项目的一切投资。 2、本项目投资协议由双方按照平等自愿、互惠互利、共谋发展的原则商定， 并将在公司股东大会审议通过相关议案后正式签署。本投资协议涉及的项目具 体实施尚需取得相关有权部门的审核批准，协议能否按照约定的内容按期执行 尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和 推进。 2、住所：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道 166 号 3、本项目投资协议中的项目投资金额、建设周期、投产周期、项目产值、 税收贡献等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺。如因国家或地方有关 政策调整、项目审批等实施 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参 ...

平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净 额为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》， 公司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增年产 8000 万只各类高性能弹簧 及表面处理技改 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的相 关要求，对《华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发 ...