华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（董舟江）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 董舟江先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。2007 年 2 月至 2015 年 6 月，任浙江中企华会计师事务所有限公司审计 经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州 分所部门经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，任北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）杭州分所部门经理；2019 年 12 月至 2020 年 12 月，任金洲慈航集团 股份有限公司独立董事；20 ...

本人（姜晏）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）独立董事情况 姜晏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会 计师。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，历任杭州市拱墅税务师事务所业务助理、 项目经理；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江兴合会计师事务所有限公司项目 经理、高级经理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任杭州明德会计师事务所有限 公司合伙人；2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任浙江普华会计师事务所有限公司 合伙人；2015 年 7 月至 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王丽）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 王丽女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，任浙江华威建材有限公司法务专员；2002 年 12 月至 2005 年 9 月，任浙江中原物业顾问有限公司法务经理；2005 年 10 月至 2009 年 9 月， 任华立仪表集团股份有限公司法务经理；2009 年 10 月至 2013 年 12 月，任杭州 冠群企业管理咨询有限公司外派法务经理；2014 年 1 月至今，任浙江汉普律师 事务所合伙人、副主 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-030 华纬科技股份有限公司 关于2025年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生 产经营的影响，公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定 未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金 额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入，主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币，期 限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届审计委员会第 十一次会议、2025 年 4 ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计 | 发生金额（不含利 | 2024 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | 的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 ...

华纬科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-034 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子 公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年 度计提资产减值准备 41,981,036.17 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公 司股东净利润的 25.59%，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 资产名称 | 类别 | 2024 年年度计提金额 | 占 2023 年度经审计归属 于上市公司股东的净利 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | | ...

华纬科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依 法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下： 一、 主要会计数据和财务指标 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 186,040.77 万元，同比增长 49.67%；归属于母公司股东的净利润 22,641.70 万元， 同比增长 38.00%。 二、 2024 年董事会日常工作 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进 行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 会议时 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于< ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-025 华纬科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会对拟续聘会计师事务所不 存在异议。 3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，自公司股东 大会审议通过之日起生效，聘期为一年。现将有关情况公告如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计 ...

华纬科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")持续加大国际化市场的拓展力 度,外销占比不断提升,外销业务外币结算金额较大。当汇率出现大幅波动时,汇 兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。现公司外销结算币种主要釆用欧元 和美元,为了规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险,提高公司应对外汇波 动风险的能力,公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务,使公司及下属子公 司长期保持较为稳定的利润水平,专注于生产经营。 二、 公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约,约定未来购汇 或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、 汇率办理购汇或结汇业务,从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入,主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币, 期限为自公司 2024 年年度股东大会批准之日起一年内有效,额度可循环滚动使 用,任一时点的交易余额(含前述交易 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-033 华纬科技股份有限公司 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的 非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系华纬科技股份有限公司（以下简称"公司" ...