华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参 ...

平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净 额为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》， 公司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增年产 8000 万只各类高性能弹簧 及表面处理技改 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的相 关要求，对《华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-007 华纬科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-005 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、 召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《华纬科技股份有限公司 2023 年 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-006 华纬科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，自公司股东大会审 议通过之日起生效，聘期为一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末， ...

华纬科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华纬科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10213 号 华纬科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 第 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华纬科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：陈磊 中国注册会计师：刘媛媛 内部控制具有固有局限 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事 会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履 职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会职责。 公司监事会在本年度的工作报告如下： 华纬科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监 事会第二 | 2023 | 年 2 | 关于华纬科技股份有限公司监事会对公司本次发行上 | | 1 | | 月 3 | 日 | 市证券文件的审核意见的议案 | | | 次会议 | | | | | 2 | 事会第三 | | | 关于《华纬科技股份有限公司 2022 年度监事会工作 报告》的议案 | | | | | | 关于《华纬科技股份有 ...

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 公司负责人（法定代表人）：金雷 主管会计工作负责人：童秀娣 会计机构负责人：蔡齐鸣 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 计发生金额 | | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 华纬科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，华纬科技股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事姜晏、董舟江、王丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜晏、董舟江、王丽的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 华纬科技股份有限公司 ...