证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-94 河南豫能控股股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于制修订公司部 分管理制度的议案》，决定对相关制度进行制修订。现将有关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 4 | 董事会战略委员会实施 ...

关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-92 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了公司《关 于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、调整日常关联交易的基本情况 1.公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年度日常关联交易金额 合计为 82,860.00 万元，详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《关于 2023 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-25）。 2. 根据公司业务拓展和实际经营情况，对 2023 年度日常关联交易预计作出 合理调整，2023年度预计关联交易金额由82,860.00万元调整为106,860.00万元。 其中，因公司拓展业 ...

河南豫能控股股份有限公司 审计管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动河南豫能控股股份有限公司(以下简称"公司")及公 司所管企业建立健全现代企业制度，规范公司的审计管理工作，充分发挥内部审 计监督评价作用，保障出资人合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司开展的内部审计工作。 第三条 本办法所称内部审计是指公司审计部门依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司系统内部管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司及 所管企业的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项 目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，以促进企 业完善治理，实现企业目标。 第四条 公司应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织 做好内部审计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控 制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护企业正常生产经营秩序，促进企业 提高经营管理水平，实现国有资产的保值增值。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司审计 ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提 请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任， ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经股东大会、董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-93 河南豫能控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，决定对《公司章程》进行修订，尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 《河南豫能控股股份有限公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 计净资产百分之十的担保； | 30％； | | | | （六）对股东、实际控制人及其关联 | （六）对股东、实际控制人及其关联方 | | | ...

第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细 则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事；由职工代表担任的董事及监事由 公司职工民主选举或更换，不适用本实施细则。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会在选举两名以上（包 括两名）的董事（或监事）时采用的一种投票方式，即选举董事（或监事）时， 每位出席会议的股东（或股东代理人）拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘 以应选人数的乘积，每位出席会议的股东（或股东代理人）可以将其拥有的全部 表决权数集中投向某一位候选人，也可以任意分散投给所有候选人，最后按得票 多少决定当选。 第四条 股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章 程》的规定。 第五条 适用累积投票制选举董事（或监事）的具体办法： （一）独立董事与非独立董事（或监事）的选举实行分开投票。具体如下： 选举独立董事时，每位出席会议的股东（或股东代理人）的表决权数等于其所持 有的股份数乘以拟选出的独立董事人数的乘积，该表决权票数只能投向独立董事 候选人。选举非独立董事（或监事）时，每位出席会议的股东（或股东代理人） 的表决权数等于其所持有的股份数乘以拟选出的非独立董事（ ...

河南豫能控股股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东大会审议关联事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董 事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易需经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。 第二章 关联人的确认 第四条 公司的关联人包 ...

对外担保管理办法 （2023 年 12 月修订） 河南豫能控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，促进公司健 康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供的各 种形式的对外担保，包括本公司对控股子公司的担保。担保的债务种类包括但不 限于借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划、保债计划等。担保 方式包括但不限于以下类型：一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括 出具有担保效力的差额补足承诺、安慰承诺、流动性支持承诺等支持性函件的隐 性担保。 本办法所称反担保是指公司为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人 为公司提供担保或担保人，以担保我公司代为履行或承担责任后所得追偿权的实 现。 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-89 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 7 日 关于公司职工董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到职工董 事安汝杰先生提交的书面辞职报告。因工作变动，安汝杰先生辞去公司职工董事 及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，安汝杰先生不再担任公司及 控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，安汝杰先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司 章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。安汝杰先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 公司将按照相关法定程序尽快完成补选职工董事的相关事宜。 公司董事会对安汝杰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 1 ...