河南豫能控股股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第 70068765_R02 号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南豫能控股股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70068765_R01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，河南豫能控 股股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实 编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是河南豫能控股股份有限公司管理 层的责任。 基于我们为对河南豫能控股股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会 计资料及2023年度财务报表中所披露的相 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定规范运作，在董事会和经营班子的支持与配合下，全体监事本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责，对董事会重大 决策程序、公司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了股东及公司的合法权 益，促进了公司治理结构进一步规范。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席公司的董事会 13 次、股东大会 8 次，听取了公 司各项重要提案和决议，对公司股东大会和董事会决议的执行情况、董事和经理班 子成员依法遵章履行职责的情况、公司的经营情况等进行了监督，并发表如下监察 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、董事会履行职责情况 2023年度，公司共召开股东大会8次、董事会13次、战略委员会4次、审计委员会 5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会5次。股东大会、董事会和专门委员会的召 集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法 有效，且全部落实到位。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 20 ...

河南豫能控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易业绩承诺期届满目标资产减值测试报告的 专项审核报告 河南豫能控股股份有限公司 安永华明（2024）专字第70068765_R05号 河南豫能控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易业绩承诺期届满目标资产减值测试报告的 专项审核报告 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 2023年度 我们接受委托，对后附的河南豫能控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《河南豫能控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易业绩承诺期届满之目标资产减值测试报告》（以下简称"减值测试 报告"）执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层对减值测试报告的责任 根据贵公司与河南投资集团有限公司于2021年3月2日签署的《河南豫能控股股份 有限公司与河南投资集团有限公司之附条件生效的盈利补偿协议》（以下简称"补偿 协议"）的约定，编制减值测试报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括设计、执 行和维护与编制和列报减值测试报告有关的内部控制、采用适当的编制基础以确保减 值测试报告真实、准确、完整，不 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶建华） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第九届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，维护 了公司和股东的利益。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年任期内公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东大会。作为独立董事，本人按 照《上市公司独立董事管理办法》要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未 发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。 2023 年任期内出席董事会情况如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-34 河南豫能控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二、业绩承诺情况 根据公司与投资集团签订的《附条件生效的盈利补偿协议》约定：业绩补偿 1 承诺期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度，业绩承诺资产承诺净利润数以《河 南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买濮阳豫能发电有限责任公 司100%股权项目—濮阳豫能热力有限责任公司资产评估说明》(中联评报字[2021] 第 192 号)中列明的业绩承诺资产预测净利润为依据确定，业绩承诺资产为濮阳 豫能热力有限责任公司 PPP 项目特许经营权。业绩承诺方承诺，业绩承诺资产 在 2021 年度、2022 年度、2023 年度各会计年度下预计实现的当期扣除非经常性 损益后的净利润分别为 626.88 万元、707.25 万元、843.04 万元。业绩承诺资产 在 2021 年度、2022 年度、2023 年度各会计年度下累计实现的扣除非经常性损益 后的净利润数分别为 626.88 万元、1,334.13 万元、2,177.17 万元。 暨关联交易 2023 年 ...

河南豫能控股股份有限公司 一、基本情况 史建庄，男，1955 年 12 月出生，本科学历。现任河南豫能控股股份有限公司独 立董事。曾任河南省新乡市供电局技术员、生产计划科副科长、变电工区主任、副局 长、局长，国家电网河南省电力公司计划发展部主任、副总工程师。 本人自 2020 年 5 月 8 日起任公司独立董事，在报告期内，具备《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与 承诺事项未发生变化。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 13 次董事会和 8 次股东大会。作为独立董事，本人按照 《上市公司独立董事管理办法》要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发 生无故不参加或连续不参加董事会的现象。 2023 年度独立董事述职报告 （史建庄） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制 度的要求，我作为公司第八届、第九届董 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满相关资产 减值测试情况的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、标的资产基本情况 公司于 2021 年 7 月 21 日收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股 份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2021〕2388 号），核准公司向河南投资集团有限公司（以下简称 "投资集团"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2021 年 9 月 14 日，公司完成濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称"濮阳豫能"） 资产过户及相关工商变更登记手续，投资集团持有的濮阳豫能 100%股权（以下 简称"标的资产"）已转让至公司名下，公司合法直接持有濮阳豫能 100%股权。 本次交易中濮阳豫能的股东全部权益评估价值以中联 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-32 河南豫能控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证 券业务收入人民币 24.97 亿元。2 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘振） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第八届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，充分 发挥独立董事的作用，有效维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年任期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 刘振，男，1969 年 1 月出生，博士学历。现任郑州航空工业管理学院教师。曾任 潢川卜塔集中学教师，江门市委党校教师，河南豫能控股股份有限公司独立董事。 本人自 2017 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2023 年 5 月 7 日任期届满离任。 在任期内，具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影 ...