证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-59 招商局公路网络科技控股股份有限公司 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二四年八月二日 关于监事辞职的公告 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事黎樟林先生提交的辞职申请。因工作原因，黎樟林先生申请辞去公司监 事的职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黎樟林先生的辞职导致监事会成 员低于法定人数，上述辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公 司选举出新的监事之前，黎樟林先生仍应按照有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行监事职责。辞职后，黎樟林先生将不在公司担任任何职务。截至 本公告披露日，黎樟林先生未持有公司股票。 黎樟林先生在担任公司监事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和 全体股东的权益。公司监事会对黎樟林先生在担任公司监事期间所做的工作表示 衷心感谢！ 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-58 刘伟先生在担任公司董事、专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切 实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘伟先生在担任公司董事期间所 做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事刘伟先生提交的辞职申请。因工作原因，刘伟先生申请辞去公司董 事及其在董事会审计委员会中担任的职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘伟先生的辞职未导致董事会成 员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，刘伟 先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股票。 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总经理吴新华先生提交的辞职申请。因工作需要，吴新华先生申请辞去 公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴新华先生的辞职申请自送达本 公司董事会之日起生效，辞职后，吴新华先生担任公司高级顾问职务，吴新华先 生未持有公司股票，其持有公司已授予但尚未行权的 11.51 万份股票期权。 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 吴新华先生在担任公司高级管理人员期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的 经营与发展做出了突出贡献。公司董事会对吴新华先生在其任职期间所做的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-57 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。 二、本次中期票据发行情况 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 22 日，公司成功发行了 2024 年度第二期 中期票据，发行结果如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券全称 | 招商局公路网络科技控 股股份有限公司 2024 年 度第二期中期票据 | 简称 | 24 招商公路 MTN002 | | 代码 | 102483130 | 期限 | 5 年 | | 起息日 | 2024 年 7 月 23 日 | 兑付日 | 2029 年 7 月 23 日 | | 计划发行总额 | 10 亿元 | 实际发行总额 | 10 亿元 | | 发行利率 | 2.23% （2024 年 7 月 23 日 SHIBOR 3M+34BP） | 发行价格 | 1 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-55 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 （一）招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商 公路"）2023年度利润分配方案已获2024年5月31日召开的公司2023年度股东大 会审议通过，股东大会决议公告刊登于2024年6月1日的《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司 2023 年度利润分配方案为：以 2024 年 3 月 31 日总股本 6,820,337,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.31 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股、 股权激励行权等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 5.31 元的分红比 例，对分红总金额进行调整。 （二）本次实施的分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 （三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 （四）本次利润分配的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个 月。 二、本次实施的利润分配 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-56 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 发行人名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | | | 2022 年度第一期中期票据 | | 债项简称 | 22 招商公路 MTN001 | | 债项代码 | 102281688.IB | | 发行总额(亿) | 20.00 | | 起息日 | 2022 年 8 月 3 日 | | 发行期限（年） | 3 | | 债券余额(亿) | 20.00 | | 最新评级情况 | AAA | | 偿还类别 | 利息支付 | | 本计息期债项利率 | 2.68% | | 利息兑付日 | 2024 年 8 月 3 日(如遇节假日顺延至下一 工作日) | | 本期应偿付利息金额(万元) | 5360 | | 宽限期约定 | / | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | 一、本期债券基本情况 | | 中国建设银行股份有限公司 | | --- | --- | | 存续期管理机构 | 招商银行股份有限公司 | | 受托管理人 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-52 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决的方式 召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名，会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司注册 储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士办理本次储架式公司债券相关事宜。 该议案具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 该议案尚须提交公司临时股东大会审议。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二四年七月十六日 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-53 经审核，监事会认为：确认董事会编制的《储架发行公司债券预案》符合法 律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并同意将相关议案提 请公司股东大会审议。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 该议案尚须提交公司临时股东大会审议。 招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二四年七月十六日 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届监事 会第九次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开，本次会议应表决监事 3 名，实际行 使表决权监事 3 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。会议审议通过了《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》。 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-54 招商局公路网络科技控股股份有限公司 （注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910） 储架发行公司债券预案 二〇二四年七月 1 | 一、关于公司符合储架发行公司债券条件的说明 3 | | --- | | 二、本次发行概况 3 | | 三、本公司简要财务会计信息 5 | | 四、本次债券发行的募集资金用途 20 | | 五、其他重要事项 20 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路"、"公司"或 "本公司"）拟以储架发行方式申请公开发行公司债券。发行预案如下： 一、关于公司符合储架发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》（2023 年修订）及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务 指引第 3 号——优化审核安排（2023 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的 相关规定，对实际情况及相关事项进行自查后，认为公司符合现行法律、法规及规 范性文件所规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的各项条件。 二 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-50 二、本次中期票据发行情况 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 1 日，公司成功发行了 2024 年度第一期中 期票据，发行结果如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券全称 | 招商局公路网络科技控 股股份有限公司 2024 年 度第一期中期票据 | 简称 | 24 招商公路 MTN001 | | 代码 | 102482821 | 期限 | 5 年 | | 起息日 | 2024 年 07 月 02 日 | 兑付日 | 2029 年 07 月 02 日 | | 计划发行总额 | 25 亿元 | 实际发行总额 | 25 亿元 | | 发行利率 | 2.35% （2024 年 7 月 2 日 | 发行价格 | 100 元/百元 | | | SHIBOR 3M+43BP） | | | | | 申购情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合规申购家数 | 26 | 家 | 合规申购金额 | 89.40 | 亿元 ...