北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二四年五月 法律意见书 本所律师对本次股东大会的有关事项，出具见证意见如下： 2 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、裴斐律师出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进行见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-48 一、会议召开和出席情况 2024 年 4 月 3 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2023 年度股 东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—15:00。现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14：30 分在公司 11 层会议室召开。 本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司 部分董事 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0290 号 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 28 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-47 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2021 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案》，同意招商公路以全资子公司安 徽亳阜高速公路有限公司所持有的高速公路特许经营权开展公开募集基础设施 证券投资基金。详情请见 2021 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第二 届董事会第十七次会议决议公告》。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案》《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募 REITs 申报 发行 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表 决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任杨少军先生为公司财务总 监的议案》。 经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议审核 及审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，本次董事会审议，同意聘任杨少军 先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结 束之日止。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-46 招商局公路网络科技控股股份有限公司 二〇二四年五月二十四日 附件：简 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨招商公路（ ） 001965.SZ [Table_Title] 盈利小幅下滑，资产收购助力 成长 Q1 Q2 报告要点 [招Ta商bl公e_路Su发m布ma2ry0]24 年一季度业绩报告，2024Q1 公司实现营业收入 30.2 亿元，同比增加 49.14%，实现利润总额 15.5 亿元，同比增长 0.76%，实现归属净利润 12.9 亿元，同比下滑 4.15%。 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监李晓艳女士提交的辞职申请。因工作原因，李晓艳女士申请辞 去公司财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李晓艳女士的辞职申请自送达本 公司董事会之日起生效。辞职后，李晓艳女士将不在公司担任任何职务，李晓艳 女士未持有公司股份。 李晓艳女士在担任公司高级管理人员期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的 经营与发展做出了重要贡献。公司董事会对李晓艳女士在其任职期间所做的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-45 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年五月十七日 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-44 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第一期超短融发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注 册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注 册发行债务融资工具的相关事宜。 一、本次超短期融资券注册情况 公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。 2024 年 5 月 15 日，公司成功发行了 2024 年度第一期超短期融资券，发行 结果如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券全称 | 招商局公路网络科技控 股股份有限公司 2024 年 度第一期超短期融资券 | 简称 | 24 招商公路 SCP001 | | 代码 | ...

上 市 公 司 交通运输 2024 年04月 28 日 招商公路 (001965) 公 司 研 究 —— 一季度业绩增速承压，需求端改善有望驱动主业业 / 公 司 绩增长 点 评 报告原因：有业绩公布需要点评 增持 投资要点： （维持） 证  事件：招商公路发布2024年一季报，2024年Q1公司实现营业收入30.22亿元，同比增 券 长49.14%，实现归属于上市公司股东的净利润12.93亿元，同比下滑4.15%，Q1归母 研 市场数据： 2024年04月26日 净利润增速承压，业绩符合预期。 究 收盘价（元） 11.46 报 一年内最高/最低（元） 12.35/8.47  24 年Q1受到冰雪天气影响，公司归母净利润增速承压。24年Q1，公司实现营业收入 告 市净率 1.1 息率（分红/股价） - 30.22 亿元，同比增长 49.14%，主要受益于并表招商中铁下辖路产收入的影响，公司营 流通A股市值（百万元） 78161 收端表现高增速。同期，公司归母净利润增速承压，主要因为国内冰雪天气对部分高速公 上证指数/深证成指 3088.64/9463.91 路收费产生影响。 注：“息率”以最近一年已公布分 ...

嗯,呃,今天这场会的话,我们邀请到了高雍公路的这个呃,吴总和谢总来给大家分享一下意气爆的情况啊,吴总,谢总早上好。 王老师早上好各位同学早上好然后昨天晚上我们朝露发布了我们的一级报然后的话前天周五的话其实我们高速公路普遍大部分的高速公路上市公司可能都是披露了一级报然后总体来看的话其实和我们年初对高速公路行业的这样一个预期可能有一些偏差然后这个其实也是让大家能够切身体会到宏观经济的一个压力 所以今天的话一方面也因为一级报的原因另外一方面其实还是主要是因为在线市场的这个持续的一个下行都和我们这些高股市标记的这样一个风格的一个调整就导致今天早盘的话整个的高速公路板块其实是有一些调整的然后呢就是 今天所以我们邀请到我们公路这个公路行业的龙头公司招商公路来给大家汇报一下整个一级度的行业的情况以及上级公司的这边的情况以及未来的话对全年的展望吧要不然请这个吴总和谢总先介绍一下我们一级报的情况以及这个分析一下我们这个股价调整的一个原因吧谢谢 好,各位投资人早上好,我应该向大家简单汇报一下我们一季度的情况。昨天我们一季报挂了,相信同学也看到了,我们一季度实现规模经济润是12.93亿,同比是一个下滑4.15亿。 然后这个利润总额 ...