证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-97 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，2024 年度财务审计费用为 316 万元。 上述议案已经公司独立董事 2024 年第三次工作会、审计委员会 2024 年第 六次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 10 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际 行使表决权董事 11 名。其中，独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事 会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司 ...

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:50。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-99 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-98 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为进 一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请毕马威 华振为公司 2024 年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与 信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为公司提供 审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来 的辛勤工作和良好服务表示感谢。 招 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-96 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价 值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司 价值，招商公路拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 本次回购股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含），具体回购股份的数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大 会审议通过 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-95 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度第二期中期票据付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度第二期中期票据 （债券简称：23招商公路MTN002，债券代码：102383299.IB）付息工作的顺利 进行，现将有关事宜公告如下。 | 发行人名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度 | | | 第二期中期票据 | | 债项简称 | 23招商公路MTN002 | | 债项代码 | 102383299.IB | | 发行总额(亿) | 12.50 | | 起息日 | 2023-12-11 | | 发行期限（年） | 2+N | | 债券余额(亿) | 12.50 | | 最新评级情况 | AAA | | 偿还类别 | 利息支付 | | 本计息期债项利率 | 3.15% | | 利息兑付日 | 2024-12-11(如遇 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 股票简称：招商公路 股票代码：001965 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：泰康人寿保险有限责任公司 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对招商局公路 网络科技控股股份有限公司持有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在 招商局公路网络科技控股股份有限公司中拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务 人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-93 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于 特别提示： 1、本次权益变动后，信息披露义务人泰康人寿保险有限责任公司（以下简 称"泰康人寿"）持有招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商 公路"或"公司"）股份 341,016,787 股，占公司当前总股本的比例为 4.99%， 持股比例下降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动属于股东在减持计划范围内减持股份，不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构和经营管理构成影响。 4、招商公路于 2024 年 10 月 8 日披露《关于持股 5%以上股东股份减持计划 的预披露公告》（公告编号 2024-78）。公司持股 5%以上股东泰康人寿计划自 2024 年10月30日至2025年1月27日以大宗交易方式减持公司股份不超过27,281,349 股（占公司总股本的 0.4%）。 公司于 2024 年 11 月 16 日披露《股东泰康人寿保险有限责任公司减持股份 超过 1%的公告》（公告编号 2024-92），泰康人寿 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-94 招商局公路网络科技控股股份有限公司回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案基本情况： （1）回购股份目的：招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招 商公路"或"公司"）基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为 了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，招商公 路拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 （2）拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币18.10元/股（含本数）， 该回购股份价格不超过公司董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公 司股票交易均价的150%。 （3）拟回购金额：不低于人民币31,000万元，不超过人民币61,800万元，具体 回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （4）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 公司与招商银行股份有限公司北京分行 ...

证券代码：112563.SZ 证券简称：17 招路 02 关于召开招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告 本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）持有人： 根据《关于召开招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称"《会议通知》"， 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）（品种二）于 2024 年 11 月 22 日 召开了 2024 年第一次债券持有人会议，现将会议有关情况公告 如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称： 招商局公路网络科技控股股份有限公 司 （二）证券代码：112563.SZ （三）证券简称：17 招路 02 （四）基本情况：本期债券发行规模 10.00 ...

2024 年 11 月 "17 招路 02"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局公路网络科技控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托，指派本所律师对公司"17 招路 02"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"） 进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管 理办法》及《关于发布<深圳证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参 考文本）>的通知》（深证上〔2020〕1172 号）（以下简称"《通知》"）等法 律法规及规范性文件以及相关《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年 面向合规投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合规投资者 公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规 ...