招商局蛇口工业区控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （经第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及有关法 律、法规、规章和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及证券交易所其他业 务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适 用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息 是否存在《上市规则》及证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形， 并接受证 ...

《公司章程》修订对照表（优先股发行后适用） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股 | （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股 | | | 东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | | 东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 | 务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试 | | | 点管理办法》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第三条 公司于 2015 年 11 月 27 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向 | | 第三条 公司于 2015 年 11 月 27 日经中国证券监督管 理委员 ...

《公司章程》修订对照表 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司章 程》部分条款作出相应修订。具体修订如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 | | 总则 | | | 为规范招商局蛇口工业区控股股份 第一条 | | | | 为规范招商局蛇口工业区控股股份有 | 第一条 | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | | | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | | | | 为，维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | ...

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 方案论证分析报告 二〇二五年九月 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"公司"）是在深 圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力， 提升持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于开展优先股试点的 指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟 向特定对象发行优先股，募集资金总额不超过 820,000 万元（含人民币 820,000 万元）， 扣除发行费用后的净额将用于公司"保交楼、保民生"房地产项目建设。 1 2022 年下半年以来，中央及地方政府出台多轮房地产行业支持政策以推进"保交 楼、稳民生"的工作落地，积极引导房地产行业向新发展模式转变。2022 年 12 月 16 日，中央经济工作会议提出要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保 稳定各项工作，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。2023 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 第 1 页 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会根据中国证券监督管理委员会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制了截至 2025 年 6 月 30 日止向特定对象 发行 A 股股票购买资产及募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"前次募集资金使 用情况报告") 。现将截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280 号) 同意，公司于 2023 年 7 月 19 日向深 圳市投资控股有限公司及招商局投资发展有限公司发行 602,008,952 股股份，购买深圳市南油 (集团) 有限公司 24%股权以及深圳市招商前海实业发展有限公司 2.8866%股权。本次交易的标 的资产已经过户至上市公司，并已完成变更登记手续。 经中国证券监督管理委员会《关于同意招 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-089 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效） 的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和 《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见同日披 ...

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次发行募集资金的使用计划 本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 820,000 万元（含人民币 820,000 万 元），募集资金扣除发行费用后的净额，拟投入以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州林屿院项目 | 195,819 | 48,500 | | 2 | 深圳会展湾雍境名邸项目 | 313,734 | 41,000 | | 3 | 北京亦序佳苑项目 | 459,750 | 93,500 | | 4 | 北京璟云雅苑项目 | 163,363 | 37,500 | | 5 | 西安招商·梧桐书院项目 | 168,577 | 57,600 | | 6 | 郑州时代观宸苑项目 | 88,487 | 21,800 | | 7 | 成都招商锦城序项目 | 266,150 | 65,500 | ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-086 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于履行担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司履行担保责任情况概述 （一）担保审批情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020 年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超 过人民币550亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提 供担保的额度不超过人民币350亿元。 2021年9月17日，公司之控股子公司招商兴城国际展会中心有限公司（以下 简称"招商兴城"）因中白工业园明斯克国际展会中心项目（以下简称"项目"） 建设需要，与国家开发银行香港分行（以下简称"国开行香港"）签署编号为 9010202101100000450的2亿元人民币定期贷款协议（以下简称"主合同"）， 贷款期限15年。同日， ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-091 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为了完善和健全招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的股东回报机制，公司根据中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定以及《招商局蛇 口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件要求， 综合考虑公司实际情况，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑和听 取了股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。公司重视对投资者合理回报， 并兼顾公司可持续发展，坚持积极实施科学、持续、稳定的利润分配原则。 第二条 制定本规划考虑的因素 （二）在公司未分配利润为正，当期实现的可分配利润（即公司 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-090 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 2、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响； 3、假设本次向特定对象发行优先股数量为 8,200 万股，预计募集资金总额 不超过 820,000 万元（含人民币 820,000 万元），不考虑发行费用的影响。上述 向特定对象发行优先股数量和募集资金总额仅为假设，最终发行数量及募集资金 总额根据深圳证券交易所审核中心审核、中国证监会同意注册、发行认购情况以 及发行费用等情况最终确定； 4、假设公司 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性 损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增幅（较 2024 年度）分别按照-5%、 1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 ...