证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-044 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事 会第十七次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举独立董事的议案》。公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 董事会同意提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏 伟为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名季建阳、沈玉平、 万峰、王洋为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中沈玉平为具 备会计专业资格的独立董事候选人，季建阳、沈玉平、王洋三位独立董事候选人 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，万峰承诺参加最近一次独立董事培 训。公司第九届董事会董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选 人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-048 浙江新和成股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 沈玉平 为浙江新和成 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-049 浙江新和成股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 万峰 为浙江新和成股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-046 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十七次会议审 议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道 西路 418 号） 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）10:00。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15: ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-051 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 季建阳 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和 成股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） √ 是 □ 否 二、本人不存在《中 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-042 浙江新和成股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定， 本公司董事会就募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股 人民币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元 （含税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和 验资费等其他发行费用 46 ...

关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事王正江 进行了回避表决。独立董事就本次关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独 立意见。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-043 浙江新和成股份有限公司 法定代表人：张剑平 注册资本：77,836 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 3 月 9 日 住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号 经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料添加 剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准)。 宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司（以下简称"镇 ...

公司将持续关注公司第四期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-038 浙江新和成股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，于2023年6月26日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计 划（草案）及其摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第四期员工持股 计划。具体内容详见公司于2023年6月8日、2023年6月27日在指定信息披露媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公 司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至2023年8 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-036 浙江新和成股份有限公司 关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地竞拍情况概述 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍山东潍坊滨 海经济技术开发区地块的使用权，并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相 关文件。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 日在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 2018 年 6 月 20 日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公 告》，全资子公司山东新和成维生素有限公司竞得潍坊滨海经济技术开发区规划 道路以西、国有土地以北 2018-BH003 号地块使用权。 2019 年 4 月 10 日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公 告》，全资子公司山东 ...

Group 1: Company Performance and Financials - In 2022, the company achieved operating revenue of 1,593,398.44 million CNY, an increase of 6.82% compared to the previous year [8] - The net profit attributable to shareholders was 362,027.10 million CNY, a decrease of 16.89% year-on-year, primarily due to a decline in market demand and prices for key vitamin products [8] - Vitamin products accounted for over 60% of the company's nutrition business revenue in 2022 [10] Group 2: Research and Development Achievements - The company received the 23rd China Patent Excellence Award for its patent on "Pdln Alloy Catalyst and Its Preparation Method and Application" [2] - Significant R&D projects include the development of high-performance polyphenylene sulfide manufacturing technology, which won the first prize for technological invention in Zhejiang Province [2] Group 3: Market Outlook and Strategic Plans - The global market for flavors and fragrances is approximately 350 billion USD, with the industry expected to maintain long-term stable growth [2] - The company plans to diversify its product structure beyond lemon aldehyde and linalool to include a wider range of integrated and collaborative fragrance products [2] - The company aims to enhance its market presence and competitiveness through innovation and cost reduction strategies [4] Group 4: Ongoing Projects and Production Capacity - Key ongoing projects include the second phase of the methionine project with a capacity of 25,000 tons/year, with 15,000 tons progressing as scheduled [3] - The company is also constructing an 18,000 tons/year liquid amino acid production facility in partnership with Sinopec [3] - The taurine project is currently in trial operation, while the HA project is in the construction phase [3] Group 5: Risk Management and Cost Control - The company emphasizes comprehensive coordination across production, supply, sales, research, and finance to strengthen cost control and enhance product competitiveness [5] - Strategies include establishing long-term stable strategic partnerships with suppliers and customers to mitigate risks from raw material price fluctuations [5] Group 6: Future Development and ESG Initiatives - The company is committed to enhancing its ESG performance and integrating it into its development strategy for sustainable high-quality growth [4] - The focus remains on developing functional chemical products while maintaining a strong emphasis on innovation and cost management [5]