根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)董事会对公司在任独立董事陈 三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－010 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 10 ...

| 录 | | --- | | 目 | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—25 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 12 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 13 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 14 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 20 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 26—112 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2004 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江精工集成科技 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司资金管理制度 （修订稿） 第一条 为了加强浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称规范运作）等相关法律 法规及规范性文件、《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 1、资金集中统一管理原则； 2、资金收支预算管理原则； 3、资金收支"两条线"原则； 4、量入为出、量力而行原则。 第一章 总则 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用开支按公司的相关财务制度执行。 投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总 经理工作报告》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中，董事方朝阳先生以通讯方式表决），会议由公司董事长孙 国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－009 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-016 浙江精工集成科技股份有限公司关于 拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或精工科技）于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》， 同意公司利用自有资金以现金方式收购浙江佳宝聚酯有限公司（以下简称浙江佳 宝）持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权。现将该 事项公告如下： 一、关联交易概述 1、本次关联交易基本情况 根据公司整体发展战略和碳纤维产业发展需要，公司拟与关联方浙江佳宝签 署《股权转让协议书》，拟利用自有资金以现金方式收购浙江佳宝持有的精工碳 材 100%股权，收购完成后，精工碳材将成为公司的全资子公司。本次交易标的 资产精工碳材 100%股权的评估值为 8,958.83 万元，交易价格为 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－017 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 23 日公司召开的第八届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）上午10：00 时； 浙江精工集成科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网 ...

我们接受委托，审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的精工科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2005 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解精工科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江精工集成科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，浙江精工集成科 技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及 履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-015 浙江精工集成科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现 将相关事项公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承 ...