浙江精工集成科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－018 浙江精工集成科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告及摘 要》已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通 过 ， 《 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》全文详见同日刊登 在《证券时报》上编号为 2024-012 的公司公告。 现公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或者直接进入 浙江精工集成科技股份有限 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 《资金管理制度》修正案 （修改部分以黑体标注） 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，公司董事会拟对《资金管理制度》相关条款进行修订,具体修订如下： 2、本次修订经公司2024年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过后, 原 《资金管理制度》将同时废止。 特此修订说明。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | | | 《上市规则》《规范运作》或《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | | 对上述交易的认定、标准、决策程序或信息 | | | | 披露等另有规定的，按该等规定执行。 | | | | 2、如上述交易事项属于《上市规则》 | | | | 第 6.3.6 条所规定标准的关联交易，应由 | | | | 董事会审议；属于《上市规则》第 6.3.7 条 | | | | 所规定标准的关联交易，还应提交股东 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开了 第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润183,298,842.90元，扣除根据《公司法》《公司章程》 规定计提的法定盈余公积金12,043,794.10元，加上年初未分配利润 466,493,187.84元，减去公司2022年度利润分配91,032,000.00元，合并报表可 供股东分配利润为546,716,236.64元。母公司2023年度实现净利润 120,437,941.01元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积 金12,043,794.10元，加上年初未分配利润380,231,68 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司主要通过向控股子公司 委派董事（执行董事）、监事、高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利。 公司委派至各控股子公司的董事（执行董事）、监事、高级管理人员应该严 格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 浙江精工集成科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）控股子 公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和全体股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会工作规则》等相关要求，认真履 行监督、检查职责,有效督促公司合法合规运作，切实维护公司和全体股东利益。 现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 公司监事会由3名监事组成（其中2名股东代表监事，1名职工代表监事）， 设监事会主席1名。 浙江精工集成科技股份有限公司 2、监事会工作概述 报告期内，公司监事会认真履行和行使职权，监事会成员均参加了历次监事 会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事 会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下： ...

Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, based on a total share capital of 445,660,018 shares after excluding treasury shares[5]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 1.50 per share, totaling CNY 67,149,002.70, based on a distribution base of 447,660,018 shares[181]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to CNY 192,275,693.17, representing 100% of the profit distribution total[178]. - The cash dividend policy stipulates a minimum annual cash distribution of 10% of the distributable profits, with a cumulative distribution of at least 30% of the average annual distributable profits over the last three years[174]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,540,068,490.56, a decrease of 34.66% compared to ¥2,357,118,655.25 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥183,298,842.90, down 37.51% from ¥293,312,861.41 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥153,368,715.11, a decline of 43.21% from ¥270,073,972.13 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.40, down 37.50% from ¥0.64 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,477,592,988.93, a decrease of 4.25% from ¥2,587,568,827.94 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,313,744,954.45, down 2.93% from ¥1,353,395,600.67 at the end of 2022[21]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan in 2023, representing a year-over-year growth of 15%[151]. - The company reported a net profit margin of 12% for 2023, an improvement from 10% in 2022, reflecting better cost management[151]. Market Position and Business Focus - The company has a market share of over 50% in the domestic carbon fiber production line market[32]. - The market share for the multi-crystalline silicon ingot furnace products is over 40%[32]. - The company aims to stabilize the domestic market share of domestic textile equipment at around 80% by the end of the "14th Five-Year Plan" period, with exports accounting for over 20% of the global market[42]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific financial targets were not disclosed[145]. - The company is actively pursuing opportunities in the new energy charging station construction and operation sectors, enhancing its resilience and risk resistance[48]. Research and Development - The company is actively involved in research and development, particularly in carbon materials and sustainable energy solutions[143]. - R&D investment amounted to ¥114,208,095.08 in 2023, representing a 5.41% increase from ¥108,347,598.21 in 2022, and accounting for 7.42% of operating revenue, up from 4.60%[71]. - The R&D budget for 2024 has been increased by 30%, totaling 300 million yuan, to support the development of new technologies[151]. - The innovation research institute will establish six research centers in 2024, including high-performance composite materials and new energy technology, to enhance R&D capabilities[106]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[122]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring diverse expertise and compliance with governance standards[125]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for senior management and employees[128]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights while maximizing shareholder interests, focusing on social welfare and environmental protection[131]. - The company has maintained a stable leadership team, with no significant changes in board composition during the reporting period[161]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding industry policy risks, intensified competition, and foreign exchange fluctuations[4]. - The company faces risks from industrial policy changes and economic cycles that could impact demand for its carbon fiber and new energy equipment[112]. - The company has implemented measures to hedge against foreign exchange risks, including foreign exchange hedging strategies to reduce the impact of currency fluctuations on profitability[116]. Environmental and Social Responsibility - The company published its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report, detailing its performance in these areas[193]. - The company faced an administrative penalty of 200,000 yuan due to environmental violations, which did not significantly impact its operations[191]. - The company has implemented emergency measures to address environmental issues and has completed on-site rectifications[191]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,343, with 701 in the parent company and 642 in major subsidiaries[169]. - The company completed 46 training sessions in 2023, with a total of 2,455 participants and over 13,400 hours of instruction, achieving a training completion rate of 100% and an average satisfaction rate of 97.64%[171]. - The employee compensation policy emphasizes competitive salaries, with a focus on technical, sales, and frontline production staff to enhance employee satisfaction and loyalty[170]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its management and intelligent manufacturing levels, focusing on new product development and market expansion in regions such as Xinjiang, Sichuan, and Guangdong[43]. - The company aims to build a "trinity carbon fiber industry chain" and establish a national-level technology center within 3-5 years through its 331 strategy[103]. - The company will focus on optimizing its industrial layout, forming a new development pattern of "one core, one foundation, three wings, and two enhancements" in 2024[102].

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈三联，自 2021 年 8 月 27 日当选为浙江精工集成科技股份有限公司（以 下简称公司）之独立董事以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》规定，勤勉 尽责，忠实独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况及独立性情况说明 本人陈三联，1964 年 11 月出生，研究生学历，1984 年 7 月至 1986 年 7 月 在浙江省司法厅律师管理处工作；1986 年 7 月至 2001 年 12 月在《律师与法制》 杂志社工作，历任编辑、编辑部主任、副主编；2002 年 1 月至今在浙江省律师 协会工作，历任对外联络部主任、副秘书长、秘书长、副会长。现任浙江省律师 协会副会长，物产中大（证券代码：60070 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称本公司或公司)根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟对《累积投票制实施细则》相关条款进行修订,具体修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司累积投票 | 浙江精工集成科技股份有限公司累积 | | | 制实施细则 | 投票制实施细则 | | 2 | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | 第一条 为进一步完善浙江精工集成 | | | 结构、维护中小股东利益，规范公司选举董 | 科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 | | | 事、监事行为，根据中国证监会《上市公司 | 理结构，规范公司选举董事、监事的行为， | | | 治理准则》及《公司章程》的有关规定，特 | 维护公司中小股东利益，保证股东充分行使 | | | 制定本实施细则。 | 权利，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | | | 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 | | | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | | | | 券交 ...

开篇 年度专题 稳固根基，提质增效 精于技术，工于品质 双碳目标，绿色发展 以人为本，携手共赢 附录 1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进精工科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 数字注解 2023 | 09 | | 荣誉 2023 | 11 | | ESG 管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 15 | | 年度专题 双"碳"核心， | 17 | 绿色装备赋能中国智造 | 稳固根基，提质增效 | | 双碳目标，绿色发展 | | --- | --- | --- | | 规范公司治理 | 25 | 强化环境管理 | | 强化风险管控 | 28 | 聚焦绿色生产 | | 抓实反腐倡廉 | 29 | 倡导绿色运营 | | 保障信息安全 | 31 | | 02 | 精于技术，工于品质 | | --- | | 深耕质量管理 | 35 | | --- | --- | | 追求研发创新 | 37 | | 提升客户服务 | 46 | | 促进行业共 ...