传化智联股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （三）2024 年 4 月 12 日，审计委员会通过现场加通讯会议方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注 事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）2024 年 4 月 19 日，公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议以现场加通 讯会议方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告、续聘会计师事 务所等议案，并同 ...

传化智联股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。持有公司 5%以上股份的股东、 控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事 务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的审计人员； （五）能认真 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进传化智联 | 5 | | 数说 2023 | 7 | | 荣誉 2023 | 8 | | 01 公司治理 | 03 11 | | --- | --- | | ESG 管理 | 18 | | 风控合规 | 23 | | 党建引领 | 30 | | 02 | 04 | | --- | --- | | 科技创新 | 39 | | 供应链管理 | 44 | | 质量与服务 | 48 | | 信息安全 | 52 | | 01 励精图治，稳健发展 | | 03 保护环境，绿色发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 11 | 双碳顶层设计 | 59 | | ESG 管理 | 18 | 绿色物流 | 59 | | 风控合规 | 23 | 绿色化学 | 65 | | 稳中提质，创新发展 | | 社会责任，和谐发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 科技创新 | 39 | 员工责任 | 77 | | 供应链管理 | 44 | 安全与健康 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3222 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为传化 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-009 传化智联股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富 资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有 限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发 行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化 ...

传化智联股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 传化智联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-017 传化智联股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向传化集 团有限公司（以下简称"传化集团公司"）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉 信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资 管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正 资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股 购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标 的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份 有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于传化智联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕3225 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 传化智联公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-013 传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继 续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担任公司 2024 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2024 年度 审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事 务所协商确定 2024 年度审计费用。 二 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-011 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生 的关联交易进行预计。公司董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英属于关联董事， 对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述议案 提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1 | 等 | | 其中：传化国际集团有限公司 | 销售商品、 提供劳务等 | 按 ...