证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-066 传化智联股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 30 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限 公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》发表如下审核意见： 经审议，监事会认为公司本次对参股财务公司增资暨关联交易事项主要为满 足《企业集团财务公司管理办法》对财务公司最低注册资本的要求，财务公司股 东按持股比例同比例增资，公平合理，不存在损害公司及全体股东特 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-067 传化智联股份有限公司 关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述 传化集团财务有限公司（简称"财务公司"）为传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"或"传化智联"）参股公司。财务公司注册资本 50,000.00 万元 人民币，传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）与公司分别持有财务公司 75.00%、25.00%股权。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第 八次会议审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》，关联董事 周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。公司召开第八 届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了《关于对参股财务公 司增资暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 根据《股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，本次关联交易属公司董事会审批权限内，无需提交 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-065 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有 限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》 关联董事周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通 过，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。 备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-063 传化智联股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 25 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有 限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》发表如下审核 意见： 经审议，监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项， 不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。监事会同意本次公司终止向不特定对 ...

传化智联股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止向不 特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"），现将有关事项公告 如下： 一、本次发行的基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事 会第十九次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 公司已及时按照法律、法规及规范性文件的要求对上述向不特定对象发行可 转换公司债券事项进行披露，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网刊登的 相关公告。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-064 二、终止本次发行的原因 1 于终止向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-062 传化智联股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。 1 备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2023 年 12 月 01 日 ...

浙江浙经律师事务所 关于传化智联股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （ 2023）浙经意字第 613 号 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于传化智联股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 （2023）浙经意字第613号 致：传化智联股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《传化智联股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，指派李诗云、吴旻律师出席公司2023年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 具法律意见书。 法律意见书 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-061 传化智联股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长周家海先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 2 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日（星期四） 上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥8,883,208,533.46, a decrease of 9.28% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥120,087,204.31, reflecting a decline of 22.31% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥132,891,055.47, down 6.21% from the previous year[5]. - The basic earnings per share decreased by 12.52% to ¥0.0496[5]. - The net profit for the current period is CNY 573,460,631.38, a decrease of 13.0% compared to CNY 659,178,438.73 in the previous period[47]. - The total profit for the current period is CNY 715,378,757.42, down from CNY 816,852,325.83, reflecting a decline of 12.4%[47]. - The company’s basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.18, compared to CNY 0.21 in the previous period[47]. - The total comprehensive income for the current period is CNY 635,922,848.78, an increase from CNY 479,537,781.81 in the previous period[47]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 72.39%, reaching ¥961,313,481.87[5]. - Cash flow from operating activities increased by 72.39% year-on-year, amounting to 961,313,481.87 CNY, attributed to higher collections from chemical business and reduced procurement expenses[28]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 961,313,481.87, an increase from CNY 557,649,489.68 in the previous period[48]. - The cash outflow for operating activities was CNY 26,976,263,692.05, compared to CNY 31,352,712,196.08 in the previous period, indicating a reduction of 13.5%[48]. - The net cash flow from investing activities was CNY -1,381,011,457.40, worsening from CNY -552,729,290.96 in the previous period[48]. - The net cash flow from financing activities decreased by 82.24%, amounting to -213,952,764.83 CNY, mainly due to increased proceeds from the disposal of subsidiary equity[30]. - The net cash flow from financing activities was CNY 785,047,235.17, down from CNY 795,006,447.89 in the previous period[48]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥41,860,183,062.67, an increase of 1.73% compared to the end of the previous year[5]. - The total assets reached ¥41,860,183,062.67, compared to ¥41,149,813,892.96 in the previous period, indicating an increase of 1.7%[36]. - The equity attributable to shareholders increased by 3.69% to ¥17,974,402,909.60[5]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥17,974,402,909.60 from ¥17,334,498,022.42, reflecting a growth of 3.7%[36]. - Non-current liabilities totaled ¥9,803,944,834.35, an increase from ¥9,651,320,135.78, representing a growth of 1.6%[36]. - The total liabilities amounted to ¥22,545,901,120.33, a decrease of 0.9% from ¥22,748,495,053.87[36]. Investments and Expenses - Long-term equity investments rose by 130.99% year-on-year, totaling 1,677,340,840.30 CNY, primarily due to the subscription of shares in Chongqing Ant Consumer Finance Co., Ltd.[28]. - Research and development expenses increased to ¥321,763,833.78, up from ¥292,978,100.24, reflecting a growth of 9.8%[46]. - The company reported a decrease in interest income by 37.91% year-on-year, totaling 44,687,782.23 CNY, mainly due to a decline in factoring business scale[28]. - The company reported a decrease in interest income to ¥44,687,782.23 from ¥71,977,383.14, a decline of 37.8%[46]. Strategic Outlook - The company plans to continue its strategy of market expansion and product development in the upcoming quarters[11]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures and strategies were not detailed in the provided content[39].

特别提示 1、本次回购注销的限制性股票数量为 1,467.90 万股，占回购前公司总股本 的 0.5238%，涉及激励对象 264 人，回购价格 2.09 元/股。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-059 传化智联股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 剩余限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由目前 2,802,649,508 股减至 2,787,970,508 股。 3、截止 2023 年 10 月 18 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述股份回购注销手续。 一、已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次（临时）会议和第七 届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案 ...