证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-048 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2024 年三季度计提信用减值准备、资产减值准 备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定， 现将本次计提信用减值准备、资产减值准备具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 注 1：其他应收款变动原因主要为单项计提浙江盾安节能科技有限公司出售节能业务项 下子公司股权形成的转让价款和子公司出表前往来款的坏帐准备 7,300 万元； 根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策的要求，为了更加真实、 准确、客观地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成 果，公司 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 浙江盾安人工环境股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百二十四条 公司设总经理（本公 | | 第一百二十四条 公司设总经理（本公 | | | 司称"总裁"）1 名，由董事会聘任或解聘。 | | 司称"总裁"）1 名，由董事会聘任或解聘。 | | | | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | | 1 | 6 名，由董事会聘任或解聘。 | 5 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | | 会秘书为公司高级管理人员。 | 二〇二四年十月十一日 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-045 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十四次会议决议召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 10 日召开第八届董事会第 十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-046 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于近日以电子邮件方式送达各位董事，全体参会董事对董事会召开日期无 异议。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 10 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，发出表决单 8 份，收到有 效表决单 8 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 经半数以上董事推举，会议由公司董事李建军先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》。 因工作分工调整，邓晓博先生申 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-044 浙江盾安人工环境股份有限公司 经公司控股股东珠海格力电器股份有限公司提名及公司董事会提名委员会 审核通过，2024 年 10 月 10 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名方祥建先生（简历附后）为公 司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董 事会届满之日止。提名方祥建先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长邓晓博先生的书面辞职报告。因工作分工调整，邓晓博先生申请辞任公司 董事、董事长及董事会专门委员会的职务。辞职后邓晓博先生不再担任公司任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引以及《浙江盾安人工 环境 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 章 程 第一章 总 则 浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二四年十月 | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-043 二、担保的进展情况 近日，公司控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称"盾安禾田"） 与国家开发银行浙江省分行签署了《保证合同》，盾安禾田对公司向国家开发银 行浙江省分行申请综合授信额度提供连带责任保证。 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再 次提交公司董事会或股东大会审议。 本次担保后，盾安禾田对公司提供的连带责任担保的担保余额为60,000万元 (含本次)，剩余可用担保额度为0万元。 三、被担保人基本情况 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于控股子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》， 为满足公司及子公司生产经营所需资金需求，提高公司融资决策 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-042 浙江盾安人工环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 直接持有浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）89,069,416 股 股份（占公司当前总股本比例 8.36%）的股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以 下简称"紫金投资"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中 竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 19,177,900 股，不超过公司当前总股本 的 1.80%。 任意连续 90 个自然日内，紫金投资以集中竞价方式减持股份的总数不超过 公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 2、股东持有股份情况：截至本公告披露日，紫金投资持有公司股份 89,069,416 股，占公司当前总股本的 8.36%。 二、本次减持计划的主要内容 1、拟减持原因：自身经营需要 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company continues to validate its growth logic in the automotive parts sector, with strong performance in automotive thermal management and commercial air conditioning components [1][2] - The company reported a revenue of 3.72 billion yuan in Q2 2024, representing a year-over-year increase of 19.00%, and a net profit attributable to shareholders of 265 million yuan, up 58.65% [1] - For H1 2024, the company achieved a revenue of 6.346 billion yuan, a 13.87% increase year-over-year, and a net profit of 474 million yuan, reflecting a 44.02% growth [1] Revenue Analysis - The revenue from refrigeration parts is expected to be around 2.8 billion yuan in Q2, with a year-over-year growth of 21% - Automotive thermal management revenue is projected at 200 million yuan in Q2, showing a significant year-over-year increase of 116% - Revenue from refrigeration equipment is anticipated to be approximately 400 million yuan in Q2, with a year-over-year growth of 10% [1] Profit Analysis - The gross margin for Q2 is reported at 18.3%, with a slight decrease of 0.7 percentage points year-over-year and an increase of 0.8 percentage points quarter-over-quarter - The net profit margin for Q2 stands at 7.1%, reflecting an increase of 1.8 percentage points year-over-year but a decrease of 0.8 percentage points quarter-over-quarter [1] - The company has optimized its expenses, with reductions in sales, management, R&D, and financial expense ratios [1] Earnings Forecast - The company is expected to achieve revenues of 12.532 billion yuan, 13.782 billion yuan, and 15.060 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-over-year growth rates of 10.1%, 10.0%, and 9.3% [2][4] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 1.047 billion yuan, 1.174 billion yuan, and 1.367 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, with growth rates of 41.9%, 12.1%, and 16.5% respectively [2][4]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [4]. Core Views - The company achieved a revenue of 6.346 billion yuan in H1 2024, representing a year-on-year increase of 14%, and a net profit attributable to shareholders of 474 million yuan, up 44% year-on-year [1]. - In Q2 2024, the company reported a revenue of 3.720 billion yuan, a 19% increase year-on-year, and a net profit of 265 million yuan, up 59% year-on-year [1][2]. - The growth in revenue is attributed to the high demand in the downstream air conditioning industry, delayed revenue recognition in Q1, and significant expansion in the automotive parts business [2]. - The company’s gross margin for H1 2024 was 18.0%, down 1.2 percentage points year-on-year, with Q2 2024 gross margin at 18.3%, down 0.6 percentage points year-on-year, influenced by rising shipping costs and accounting changes [2]. - The company is positioned as a leader in the refrigeration components sector, with a clear path for profit improvement and structural upgrades in its home appliance business [2]. Financial Summary - The company’s revenue is projected to grow from 11.382 billion yuan in 2023 to 17.028 billion yuan in 2026, with growth rates of 12.21%, 13.95%, 15.24%, and 13.93% respectively [3][6]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 738 million yuan in 2023 to 1.484 billion yuan in 2026, with growth rates of -12.03%, 27.19%, 28.92%, and 22.60% respectively [3][6]. - The company’s earnings per share (EPS) is projected to rise from 0.69 yuan in 2023 to 1.39 yuan in 2026 [3][6]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 15.11 in 2023 to 7.52 in 2026, indicating an improving valuation [3][6]. Business Segments - In H1 2024, the company’s revenue from refrigeration parts was 4.97 billion yuan, up 15.7% year-on-year, with significant sales to Gree amounting to 1.33 billion yuan, a 32.2% increase [2]. - The automotive thermal management segment saw a remarkable growth of 93.2%, generating 260 million yuan in revenue [2].