第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯 悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事沈陶先生、独立董事李思飞先生以通讯表决方式参加，监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-007 黄山永新股份有限公司 二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，《2024 年度董事会工作报告》详 细 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,525,459,395.01, an increase of 4.34% compared to ¥3,378,793,651.97 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥467,752,896.38, reflecting a growth of 14.63% from ¥408,045,340.42 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥440,451,902.53, up 14.46% from ¥384,798,060.79 in 2023[20] - Basic earnings per share increased to ¥0.76, a rise of 13.43% compared to ¥0.67 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,314,421,385.68, representing a 10.53% increase from ¥3,903,428,541.68 in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders reached ¥2,589,272,188.20, up 5.36% from ¥2,457,510,947.24 in the previous year[21] - Cash flow from operating activities decreased by 10.46% to ¥461,455,128.26 from ¥515,342,436.01 in 2023[20] - The weighted average return on equity improved to 19.18%, an increase of 1.46% from 17.72% in 2023[20] Revenue and Profit Trends - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥986,004,068.60, showing a significant increase compared to Q1 2023's revenue of ¥834,978,146.65, representing a growth of approximately 18.1%[24] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥162,909,973.31, up from ¥86,423,584.68 in Q1 2023, indicating a growth of about 88.5%[24] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q4 2023 was ¥152,352,906.31, compared to ¥80,774,346.76 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 88.5%[24] - The cash flow from operating activities in Q2 2023 was positive at ¥286,670,396.75, a significant recovery from the negative cash flow of -¥71,795,086.65 in Q1 2023[24] Market and Industry Insights - The flexible plastic packaging market is projected to grow from $197.7 billion in 2023 to $253.2 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.1%[31] - The company operates in a weakly cyclical industry, with significant demand in the food, daily chemicals, and pharmaceutical sectors, indicating stable market conditions[33] Strategic Initiatives - The company is focusing on developing green packaging materials and technologies, aligning with the industry's shift towards sustainability and circular economy practices[32] - The company aims to improve product quality and service levels to meet the increasing consumer demand for environmentally friendly packaging solutions[32] - The company plans to expand its overseas business through strategic partnerships and establishing offices in Thailand to enhance market presence[50] Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential uncertainties in future profitability[4] - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring independent operation from the controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[83] - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights[105] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes low-carbon manufacturing and has achieved "zero carbon factory" certification for certain products[42] - The company has invested in advanced waste gas purification and energy utilization projects, ensuring emissions meet relevant standards[127] - The company has committed to fulfilling social responsibilities while achieving economic benefits, aiming for dual growth in economic and social performance[131] Shareholder Engagement - The company has held multiple shareholder meetings to ensure compliance with regulations and protect minority shareholder rights[79] - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 63.69% on March 22, 2024, while the first extraordinary shareholders' meeting had a participation rate of 63.80% on April 8, 2024[86] - A cash dividend of ¥6.20 per share (including tax) will be distributed to shareholders, totaling ¥379,744,956.92, which represents 100% of the total distributable profits[114] Research and Development - Research and development expenses increased by 2.86% to ¥149,142,478.28, representing 4.23% of operating revenue[59] - The number of R&D personnel increased by 4.61% to 386, with a slight increase in the proportion of R&D personnel to 16.31%[58] Financial Management - The internal control system is reported to be effective, with no significant defects identified in financial or non-financial reporting[120] - The company has established a performance-based compensation mechanism that aligns employee remuneration with company performance[109] Risk Management - The company is monitoring raw material price fluctuations, particularly in oil-derived products, to mitigate cost impacts[75] - The company emphasizes the importance of diligent and responsible governance by its board members[104]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-012 黄山永新股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-010 黄山永新股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、黄山永新股份有限公司（简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以总股 本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发 6.20 元人民币现金（含税）。 2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、2025 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配的预案》。 2、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 416,467,413.68 元，加年初未分配利润 574,346,522.60 元，减去 2024 年度 提取盈余公积 41,646,741.37 元，减去已分配 2023 年红利 336,870,526.30 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-006 黄山永新股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住 所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 法定代表人：江蕾 注册资本：陆亿壹仟贰佰肆拾玖万壹仟捌佰陆拾陆人民币元整 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议审议通过了《关于选举董事长及增选副董事长的议案》，上述内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并领取了安徽省市场监督管理局换发 的营业执照，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 孙毅 | 江蕾 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91340000610487231T 名 称：黄山永新股份有限公司 类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会并购重 组委员会的运作，提高并购重组决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会并购重组委员会，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 并购重组委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 并购重组委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 并购重组委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委 员会工作。 第六条 并购重组委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 并购重组委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，董事 会应尽快选举产生新的委员补足人数。 第七条 公司证券部门为并购重组委员会的日常工作机构。并购重组委员会 可根据需要聘请外部专家或工作人员。 第八条 并购重组委员 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-005 鲍祖本先生在担任公司总经理期间，为促进公司稳健发展发挥了重要作用， 公司及公司董事会对鲍祖本先生任职以来所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月七日 黄山永新股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第八届董 事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于更换公司总经理的议案》， 现将有关事项公告如下： 为适应公司经营管理及未来发展，结合实际情况，根据工作需要及到龄退休 原因，鲍祖本先生不再担任公司总经理职务，经董事会提名、薪酬与考核委员会 任职资格审查、董事长提名，聘任潘健先生为公司总经理（简历附后），任期自 本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本次聘任潘健先生为 公司总经理后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员人数总数未超过公司董事 总数的二分之一。 鲍祖本先生离任总经理后，将继续遵守《证券法》和《上 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-004 黄山永新股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人、增选副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长孙毅先 生提交的书面辞职报告，孙毅先生因到龄退休申请辞去董事长职务，仍继续担任 公司董事。在公司选举新任董事长前，孙毅先生将继续履行董事长职务，其辞职 自公司完成新任董事长选举之日起生效。 孙毅先生辞去董事长后，将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，对所持公司股份进行管理。 孙毅先生在任职董事长期间，为公司治理规范运作和稳健发展发挥了重要作 用。公司及公司董事会对孙毅先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、增选副董事长情况 1 经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会同意增选鲍祖本先 生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月七日 2 附件：简历 ...