证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-017 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日（周一）14:00 股权登记日：2024年4月22日（周一） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议决定于2024年4月29日（周一）召开公司2024年第三次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2024年4月29日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主 席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资 金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-015 协鑫能源科技股份有限公司 本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》。 2、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投入新项 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能科变更募集资金 用途的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股 新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）270,863,3 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 协鑫能源科技股份有限公司 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的 可行性分析报告 为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"） 持续盈利能力，推进公司战略转型，增强公司核心竞争力，2021 年公司通过非公 开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）方式募集资金，用于投资"新 能源汽车换电站建设项目"、"信息系统平台及研发中心建设项目"和"补充流动 资金"。 现综合考虑"新能源汽车换电站建设项目"的实施进度、运营情况以及公司 战略规划优化调整等因素，为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司经 谨慎研究和分析论证，拟终止该募投项目，并将该项目剩余募集资金投入新项目 及永久补充流动资金。公司董事会对本次变更后新募投项目的可行性分析如下： 一、 本次非公开发行募集资金使用计划 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-014 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议； 公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-016 协鑫能源科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》， 董事会和监事会均同意公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项 目之"新能源汽车换电站建设项目"，拟将该项目剩余募集资金投入新项目及永 久补充流动资金。 本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项不构成关 联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、变更募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,7 ...

第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。公司 董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐人对募集资金管理和使用 行使监督权。 第四条 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 协鑫能源科技股份 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-013 协鑫能源科技股份有限公司 1、公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股 份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 2、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。 3、本次股份质押事项不对公司生产经营、公司治理产生影响。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东天 津其辰投资管理有限公司（以下简称"天津其辰"）通知，获悉天津其辰所持有 本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为限 | 是否为 | | | | | | | | | | 售股 | 控股股 | | | | | | | | | | （如 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | | | 股东 | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | 是， ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-012 协鑫能源科技股份有限公司 关于收购股权暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）分别于 2023 年 10 月 12 日、2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十八次会议、2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司 股权暨关联交易的议案》。公司根据未来发展需要，并为提升公司综合实力，公 司控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司（以下简称"苏州鑫坤能"） 拟以自筹资金现金收购协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）（以下简称"协鑫 新能源"）下属 13 家子公司持有的 36 个目标公司/标的公司全部股权（以下简称 "标的股权"），以实际收购协鑫新能源 583.87 兆瓦光伏发电项目（以下简称"本 次交易"）。 本次交易各方于 2023 年 10 月 12 日在苏州签署了十一份股权转让协议和一 份交易合作协议。交易各方一致同意以 36 个 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） SECF La Prevision Financial Research 李瑞森 Banque. D Asset Management Leslie Alexander 参与单位 DnB Asset Management Albert Flores 名称及人 R&M Asset Management Ingernt Bernt 员姓名 Grønjordsvej Investment Management Brain Perterson Salvatamo Capital Management James Sue NevBatonves Asset Management Marvin McKinney 时间 2024 年3 月 25日 地点 线上会议 上市公司 接待人员 董事会秘书杨而立、AI算力业务负责人崔靖 姓名 ...