协鑫能源科技股份有限公司 协鑫能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 寻找合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会 秘书。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会提名委员会议事规则 二零二五年七月 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主 ...

协鑫能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，防 范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一） 经营性投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、 收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二） 股权投资（含新设公司、增资扩股、资产置换、债转股等股权投资行为）； （三） 不动产投资； （四） 其他投资。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等 与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 公司从事证券 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业 ...

协鑫能源科技股份有限公司 市值管理制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范协鑫能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律法规和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。上 市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会提案管理办法 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会提案管理办法 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案 管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学性， 提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《协 鑫能源科技股份有限公司董事会议事规则》及《协鑫能源科技股份有限公司信息披 露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）等相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所述提案是指由提案人提交的需由公司董事会或股东会审议批 准后执行的事项。 第三条 本办法所述的提案范围是指《公司法》《公司章程》规定的董事会、 股东会职权范围内的事项。 第四条 本办法适用于所有以提案名义提交公司董事会、股东会审议决策的事 项。 第二章 职责权限 第五条 下列主体为公 ...

协鑫能源科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 ...

协鑫能源科技股份有限公司 舆情管理制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定及 《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒 ...

协鑫能源科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核 制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是 上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事 规则 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提升公司可持续发展与社会责任管理，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会 （以下简称"战略与可持续发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略、 重大投资决策和可持续发展事务的专门机构，并制定本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一 名独 ...

关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-059 协鑫能源科技股份有限公司 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层根 据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过 之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监 督管理机构备案、登记的内容为准。 同时，根据法律法规并结合公司实际情况，自公司股东大会审议通过修订《公 司章程》的决议生效之时起，公司原由监事会行使的《公司法》规定职权转由公 司董事会审计委员会履行。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会 议事规则><董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及《 ...