浙江京新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 1 ...

浙江京新药业股份有限公司董事会 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则考核的对象中所称的董事是指在本公司支取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会议事规则 （已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 ...

浙江京新药业股份有限公司 章 程 （尚需经公司2023年度股东大会审议通过） 二O二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二 ...

2024 年 3 月 28 日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"、"京新 药业"）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董 事管理办法》深圳证券交易所《股票上市规定（2022 年修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关法规文件，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东（包括股东代理 | 第七十八条 股东（包括股东代 | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 理人）以其所代表的有表决权的股 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 | 份数额行使表决权，每一股份享有 | | 股东大会审议影响中小投资者利益 | 一票表决权。 | | 的重大事项时，对中小投资者表决应当 | 股东大会审议影响中小投资者 | | 单独计票。单独计票结果应当及时公开 | 利益的重大事项时，对中小投资者 | | 披露。 | 表决应当单独计票。单独计票结果 | | 前款 ...

浙江京新药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024005 公司 2023 年度利润分配预案为：以总股本 861,029,140 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发 258,308,742.00 元，公司 剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 二、其他说明 1、本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展是相匹配的，符合相关法 律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的 分配政策，具备合法性、合规性、合理性。 2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会第八次会议决议 2、第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 2024年3月28日， ...

浙江京新药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024007 浙江京新药业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同 意公司为下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担保 期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详细情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在 2024 年度为全 资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表： | | | | 担保 | 被担保方 | | 2024 年 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至目前 | | 占上市公 | 是否 | | 担保 | | 被担保方 | 方持 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024006 浙江京新药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024003 浙江京新药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在 公司行政楼一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《20 ...

浙江京新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江京新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是京新药业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计京新药业 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解京新药业 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供京新药业为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 信会师报字[2024]第 ZA10478 号 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药业"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024] ...