| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于产品获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 戊型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒 | 国械注准 | 2024 | 年 | 03 至 | 月 | 28 | 日 | 本产品用于体外定性检测 人血清或血浆中的戊型肝 | | | （化学发光法） | 20243400608 | 2029 | 年 | 03 | 月 | 27 | 日 | 炎病毒 IgM 抗体（Anti ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2024-046 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002022 | | | | | | | | | | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | | | | | | | | | | 债券简称：科华转债 | | 转股价格：人民币 | | 20.64 | | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 2 | 月 | 3 | 日至 | 2026 | 年 7 | 月 | 27 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海科华生物工程股份有 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-045 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股 份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023 ...

2024 年 3 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会全 体董事和第十届监事会非职工代表监事，并通过了修订《公司章程》等议案。同日，公司召开第十 1 根据公司发布的《上海科华生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》，《表决权委托协议》项下委托权利的委托期限可由珠海保联 和西安致同协商一致终止，否则自协议生效之日起至如下情形发生之日（以孰早者为准）止：1）本协议生效之日起满 6 年之日；2）除 去委托股份数量，按任一方直接与间接持有的科华生物股份所对应的表决权占科华生物总表决权的比例计算，西安致同表决权比例超过 珠海保联达 10%（含本数），且西安致同基于其所持有的股份所对应的表决权，能够并已经实际取得科华生物实际控制权与实际控制地 位的当日，但前述珠海保联表决权比例因被强制执行或平仓而减少的，不得计算在内。 联合〔2024〕1810 号 联合资信评估股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司控制权 发生变更及董事会、监事会完成提前换届选举等事项的关注公告 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）受上海科华生物工程股份有限公司（以 下简称"公司"）委托对其 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024001 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | 参与单位名称及 | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | 财通证券周新明、邢卓，长城证券陈新，华西证券李斯特，申万 | | 人员姓名 | | | 菱信基金强泽平，太平基金胡宏亮、闫庚威，天弘基金张秀磊， | | ...

上海科华生物工程股份有限公司 2023 年年度报告全文 KHB 科华生初 上海科华生物工程股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l t were and the starting 上海科华生物工程股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李明、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人（会计主管 人员）俞蕾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影 响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关 人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司未来经营可能 面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送 ...

上海科华生物工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000620 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 上海科华生物工程股份有限公司 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 科华生物 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海科华生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1- ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郑传芳） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度， 谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，在2023年6月28日至2023年 12月31日履职期间（以下简称"履职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了 独立董事作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履 职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人郑传芳，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，特许公认会计师(ACCA),曾任电子工业部第四十四研究所工程师、 深圳飞通光电子技术有限公司总会计师、财务总监、深圳新飞 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-037 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司的净利润-23,401.49 万元，母公司单体实现净利润 4,163.79 万元。2023 年 末母公司实际可供分配的利润为 185,694.60 万元。 为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审 慎研究，公司拟定 2023 年利润分配预案为：2023 年度 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《上 海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海科华 生物工程股份有限公司监事会议事规则》等规定，从维护公司利益和股东利益出 发积极开展工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东 大会及董事会召开的各次会议,对公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、 公司财务检查、公司各项重大事项的合规性等方面行使监督职能，有效发挥了监 事会职能，保障了公司规范运作。2023 年度公司监事会的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会议召开情况 报告期内一共召开了 8 次监事会会议，共审议了 22 个议案。会议的召集与 召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。各次会议和审议通过的议案情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 1.《2022 年度监事会工作报告》 | 披露时间 | ...