上海科华生物工程股份有限公司 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-035 债券代码：128124 债券简称：科华转债 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 报告期内，营业收入242,807.52万元，较上年同期减少65.16%；实现归属于 上市公司股东的净利润-23,401.49万元。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月11日以邮件方式送达 各位监事，会议于2024年3月21日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监 事会主席易超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海科华生物工程股份有限公司 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上 海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海科华生物 工程股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会 各项决议，积极推动公司治理水平的提高，推进公司可持续健康发展。2023年度 公司董事会的主要工作报告如下： 一、公司整体经营情况 即时诊断（POCT）产品线，报告期内公司成立子公司焦点诊断，其自主开发 的生化凝血免疫一体机、多联多通道荧光免疫分析仪等平台将优先应用于国内外 快速发展的宠物市场。同时，随着公司在即时诊断领域的持续投入，未来在即时 诊断（POCT）和自动化流水线方向的产品将陆续获证上市。 宠物市场方面，公司已有分子生物学平台，可用于检测宠物传染病，并可提 供分子生物学技术培训等服务。同时，公司在报告期内成立子公司焦点诊断，其 自主开发的生化凝血免疫一体机、多联多通道荧光免疫分析仪等平台配合已有分 子生物学平台，正逐步形成生化、免疫、分子、凝血多方法 ...

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第九届董事会审计委员会第三次会议、第九 届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 上海科华生物工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上海科华生物工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海科华生物工 程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-040 | 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开 第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司， 以下统称"子公司"）在不影响公司自身正常经营的情况下，使用合计不超过人 民币120,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；并授权公司董事长或 管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关法律文件，同时授权公司财务部 门具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下： 一、 现金管理情况概述 上海科华生物工程股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐宏） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度， 谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，在2023年6月28日至2023年 12月31日履职期间（以下简称"履职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了 独立董事作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履 职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人徐宏，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学，博士研究生学历，现为华东政法大学企业合规研究中心主任，涉外法治研究 院研究员，硕士生导师。2010年6月至2012年6月挂任安徽省安 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陆德明） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间（以下简称"履 职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 | | | | 出席董事会及股东大会会议的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 履职期间 | ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-042 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")为真实反映公司的财 务状况及经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等 相关规定，本着谨慎性原则，对公司2023年度合并报表范围内的各类资产进行了 减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内 的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经公司进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各类资产减值准备合 计18 ...

1、股东大会届次：2023年度股东大会 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-043 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开第 十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19 日的 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003799 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海科华生物工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003799号 上海科华生物工程股份有限公司： 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 我们接受委托，对上海科华生物工程股份有限公司（以下简称 "科华生物"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011000620 号审计报告。在此基础上我 ...

解除 域的链 接，此时当前 的域 结果就 会变 为常规 文本（即失去 域的 所有功 内部控制审计报告 能），但以后 将再 也不能 大华内字[2024]0011000021 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 解除 域的链 接：选择全文 后 ， 按 下 "CTRL ＋ SHIFT ＋ F9" 组合键。即可 上海科华生物工程股份有限公司 上海科华生物工程股份有限公司 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 科华生物 ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 进行域更新。 上海科华生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...