证券代码：002022 证券简称：科华生物 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024003 √特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 太平洋证券张健、开源证券王洁 人员姓名 时间 2024 年6月14日上午10:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、副总裁、董事会秘书金红英，证券事务代表陈兴龙 员姓名 1、公司控制权变更后，公司的发展战略是什么？ 从“专而精”向“全而精”，从“继往开来”向“融合创新”， 坚持战略定力，以国民健康需求为导向，围绕选定赛道持续产品 迭代，建立多方法学全覆盖的整体解决方案和更完善的服务体 ...

| 1 | 特异性生长因子测 | 沪械注准 | 2024 | 年 | 06 至 | 月 | 05 | 日 | 本试剂盒供医疗机构用于 体外定量测定人体血清中 作辅助诊断用。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 定试剂盒(化学法) | 注册证编号 20242400177 | 2029 | 年 | 注册证有效期 06 | 月 | 04 | 日 | 适用范围/预期用途 特异性生长因子的含量， | 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 关于产品获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | ...

联合〔2024〕3775 号 上海科华生物工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合资信评估股份有限公司通过对上海科华生物工程股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 上海科华生物工程股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"科 华转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受上海科华生物工程股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-053 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股 份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 089）、《回购报告书》（公告编号：2023-090）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购期间，应在每个 月的前三个交易日内披露 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-052 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份数量为 8,950,800 股，占公司目前总股本的比例 1.74%，最高成交价 格 10.68 元/股，最低成交价格为 6.37/股，成交金额为 72,613,873.16 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-050 债券代码：128124 债券简称：科华转债 具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 号：2024-051）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年4月23日以邮件方式送达 各位监事，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生 物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程 序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-049 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编 号：2024-051）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十届董事会第三次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年4月23日以邮件方式送达 全体董事、监事及高级 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-051 | 上海科华生物工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 443,303,887.87 | 833,147,693.69 ...

致：上海科华生物工程股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受上海科华生物工程股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司于 2024 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第二次会议 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2024-048 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。 4、主持人：董事长李明先生 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公 ...