证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-027 思源电气股份有限公司2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思源电气股份有限公司（下称"公司"）2023年度权益分派方案已获2024年6月7日 召开的2023年度股东大会审议通过，原分配方案为：以2024年4月19日的总股本774,050,732 股为基数，每10股派现金4元（含税），合计派发现金股利 309,620,292.80 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。自权益分派方案披露 至实施前，由于公司2019年股票期权激励计划激励对象共行权 162,550 份，公司总股本由 774,050,732股增加至774,213,282股。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规 定，利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照"现金分红总额固定不变"的原则调整分配 比例。即公司以确定总派发金额309,620,292.80 ...

思源[Ta电ble_气Ind N(a0m0e2Rp0tT2y8pe)] 公司研究/公司点评 乘电力投资之风，业绩未来可期 评[级Ta：bl买e_入Ind（R首an次k]） 主要观点： 报告日期： 2024-06-12 ⚫[ T电ab力le系_S统um行m业a布ry]局 全面，穿越行业周期，带动盈利增长 收盘价（元） 72.30 公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备（传 近 12 个月最高/最低（元） 75.60/44.79 统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设 总股本（百万股） 774.05 备等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。2023年总营收 流通股本（百万股） 602.47 124.60亿元，同比增加18.25%，归母净利润15.59亿元，同比增 流通股比例（%） 77.83% 加27.75%；归母扣非净利润14.21亿元，同比增加21.63%；毛利 总市值（亿元） 559.64 率29.50%，同比增长3.17pct。2024Q1总营收26.58 亿元，同比 流通市值（亿元） 435.57 增加22.36%，归母净利润3.63亿元，同比增加66.32%； ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-024 思源电气股份有限公司 高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 1 / 2 董事兼副总经理杨帜华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日披露了 2024-006 号《董 事兼副总经理股份减持计划的预披露公告》。董事兼副总经理杨帜华先生计划自减持预披露 公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 125,000 股，占公司总股本的 0.0161%。 截至本公告披露之日，杨帜华先生预披露的股份减持计划实施完毕。根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持具体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股 | | --- | --- | ...

北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888Fax: +86 21-58786866 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 北京大成（上海）律师事务所 关于思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：思源电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-025 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月7日(星期五) 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年6月7 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的时间：2024年6月7日9:15至2024年6月7日15:00期间的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点 上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店 狮子座双 子座会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。 本次会议的召集、召开程序及表决 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-026 思源电气股份有限公司 关于我司投资的合伙企业集岑合伙的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、概述 思源电气股份有限公司（下称"公司"或"思源电气"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于批准我司投资的合伙企业集岑合伙第三次分配方案 的议案》，决议内容为：公司董事会同意集岑合伙的第三次分配方案及各合伙人退出方案， 并授权思源电气股份有限公司委派的集岑合伙投资决策委员会成员对集岑合伙的《2024 年 第一次合伙人会议》投赞成票。该决议的具体内容详见 2024 年 3 月 15 日刊载于《证券时报》 和巨潮资讯网（编号为 2024-002）《思源电气股份有限公司第八届董事会第六次会议决议 公告》。 集岑合伙于 2024 年 3 月 22 日以书面通讯表决方式召开 2024 年第一次合伙人会议，全 体合伙人出席会议。经集岑合伙的合伙人会议审议，全体合伙人一致同意集岑合伙的 2024 年第一次合 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - The company reported strong Q1 2024 results, with revenue of 2.658 billion yuan, a year-on-year increase of 22.36%, and a net profit attributable to shareholders of 363 million yuan, up 66.32% year-on-year [4][5]. - The increase in revenue is primarily attributed to higher sales of switchgear and related products, with a gross margin of 30.7%, an increase of 4.48 percentage points year-on-year [5]. - The company is benefiting from a favorable industry environment, with significant investments in the power grid and power generation sectors [5]. - The company is expanding its product lines and market reach, focusing on innovation and new business opportunities in flexible DC transmission, energy storage, and other areas [5]. - The forecast for 2024 indicates a continued high level of demand in the power grid sector, with an expected net profit of 2 billion yuan, corresponding to a valuation of 25 times [5]. Summary by Sections Financial Performance - Q1 2024 revenue reached 2.658 billion yuan, a 22.36% increase year-on-year - Net profit attributable to shareholders was 363 million yuan, up 66.32% year-on-year - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow of -110 million yuan, an improvement of 72.63% year-on-year [4][5]. Industry Outlook - The power grid investment in Q1 2024 was 76.6 billion yuan, a year-on-year increase of 14.7% - Power generation investment reached 136.5 billion yuan, up 7.7% year-on-year - The company’s products are well-positioned to meet the growing demand in the power grid and generation sectors [5]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its product categories and market presence, with an emphasis on technological innovation - Plans include enhancing market share in the power grid sector and strengthening capabilities in high-end markets and overseas expansion [5].

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-020 思源电气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 1 / 3 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 公司董事会、监事会、单独或者合 | 第一百零七条 公司董事会、监事会、单独或者合 | | 并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出 | 计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提 | | 独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | 出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股 | | | 东委托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害 | | | 关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的 | | | 关系密切人员作为独立董事候选人。 | | 第一百二十三条 公司向独立董事提供的资料，公 | 第一百二十三条 公司向独立董事提供的资料，公 | | 司及独立董事本人应当至少保存5年。 | 司及独立董事本人应当至少保存10年。 | | 第一百二十九条 董事会行使下列职权 | 第一百二十九条 董事会行使下列职权 | ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 思源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2023 年度股东大会资料 思源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目录 | 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | | 9 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | | 10 | | 议案四：2023 年度利润分配预案 | | 15 | | 议案五：2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要 | | 16 | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | | 17 | | 议案七：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 | | 18 | 2 / 18 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会须知 公司决定于 2024 年 6 月 7 日(星期五)召开 2023 年度股东大会，股东大会现场会议召开 时间：2024 年 6 月 7 日(星期五)14: ...

思源电气股份有限公司董事会审计委员会 年报工作规程 思源电气股份有限公司 董事会审计委员会年报工作 规程 为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告编制 的监控，根据中国证监会的有关规定，制定公司董事会审计委员会年报工作规程如下： 四、年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会 计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报告，形成书面意见。 五、财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审 计工作的总结报告。 六、本工作程序自公司董事会审议批准后实施。 思源电气股份有限公司董事会 二○二四年五月十五日 第 1 页 共 1 页 一、年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计 师事务所协商确定。 二、审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记 录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。 三、审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报告，形成书面意 见。 ...