巨轮智能装备股份有限公司 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、 李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚 树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和 国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-010 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第十七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、 刘建强先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-013 巨轮智能装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召 开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（尤振 审字[2025]第0375号）确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -208,566,027.92元，其中母公司2024年度实现净利润-18,567,495.22元，期末 母公司可供股东分配的利润为365,128,857.25元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公 ...

关于巨轮智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 尤振专审字[2025]第 0125 号 我们的责任是在实施核查工作的基础上对巨轮智能管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 关于对巨轮智能装备股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0125号 巨轮智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对巨轮智能装备股份有限公司 （以下简称"巨轮智能"）2024 年 度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2025]第 0375 号审计 报告。在此基础上，我们对后附的由巨轮智能管理层编制 2024 年度营业收入扣除情况 表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 巨轮智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则(2024 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收 入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...

巨轮智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0103 号 尤振专审字[2025]第 0103 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0103号 巨轮智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"巨轮智能公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨轮智能公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

巨轮智能装备股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制 重大缺陷的专项说明 一、非财务报告内部控制的重大缺陷原文 在审计过程中，我们注意到巨轮智能的非财务报告内部控制存在重大缺陷， 提醒内控报告使用者关注。 1、截至 2024 年 12 月 31 日，巨轮智能因工程结算审减和变更施工方案形成 的其他应收款余额为 20,202.77 万元。巨轮智能已与施工方进行了充分沟通，推 动施工进度，并签订了补充协议，约定将核减的工程款在后续的工程进度款中进 行抵减，以对上述重大缺陷进行整改。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，巨轮智能因生产经营计划变更形成的预付账款 31,865.32 万元。针对上述重大缺陷，巨轮智能进行了整改，并在资产负债表日 后与供应商签订了终止协议，收回上述预付款 31,865.32 万元。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会对非财务报告内部控制重大缺陷的说明 公司董事会同意尤尼泰振青对公司 2024 年非财务报告内部控制重大缺陷的 意见，认为该意见客观、真实反映了 2024 年度公司内部控制的实际情况，上述 事项不会影响公司财务报告内部 ...

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）对巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度内部控制进行了审计并出具了《巨轮智能装备股份有 限公司内部控制审计报告》（尤振专审字[2025]第 0103 号），公 司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非 财务报告内部控制存在重大缺陷。公司监事会对尤尼泰振青出具 的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审计报告表示认同， 并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事 会和管理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的 合法权益。 巨轮智能装备股份有限公司监事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制 重大缺陷的专项说明 巨轮智能装备股份有限公司监事会 二○二五年四月二十五日 ...

关于对巨轮智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项审计说明 尤振专审字[2025]第 0105 号 巨轮智能装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2025]第0105号 巨轮智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"巨轮智能"）2024 年度 财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2025]第 0375 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的规定，巨轮智能管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是巨轮智能管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计巨轮智能2024年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 ...

巨轮智能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 尤振审字[2025]第 0375 号 巨轮智能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-154 | 审计报告 尤振审字[2025]第0375号 巨轮智能装备股份有限公司全体股东： 目录 页次 一、审计意见 我们审计了巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0948 yuan for 2024, a significant decline of 582.01% compared to -0.0139 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -2.09 billion yuan, representing a drastic decrease of 574.19% from -0.31 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 was -8.97%, a sharp decline of 617.6% from -1.25% in 2023 [1] - Operating revenue increased by 22.29% to 9.82 billion yuan in 2024, up from 8.03 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 30,643.52 million shares, accounting for 15.47% of the circulating shares, with an increase of 3,559.83 million shares compared to the previous period [2] - Notable shareholders include Hong Huiping with 14,843.66 million shares (7.49%), and Wu Chaozhong with 6,480.26 million shares (3.27%), both of whom did not change their holdings [2] - New entrants among the top shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited and several ETFs, indicating a shift in shareholder composition [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人履历 郑璟华，中国国籍，1969 年出生，农工党员，大学本科，专职 执业律师、经济师，曾任汕头市第十一、十二、十三届政协委员。现 任广东天武律师事务所主任、汕头市金平区人大代表、汕头市人民检 察院人民监督员、汕头市新阶联常务理事、汕头市金平区新阶联副会 长。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 ——郑璟华 本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大 ...