美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以规定的披露方式 向社会公众公布前述的信息。 第三条 "信息披露义务人"是指公司董事、高级管理人员和各部门、子公司的负责人。 持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人亦应 承担相应的信息披露义务。信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境外市场披露 的信息，应当同时在境内市场披露。 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内 幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的 ...

内部审计制度 美年大健康产业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计部门和人员的责任,保证审计质量，促进经 营管理，强化风险防范意识，提高经济效益，增强公司信息披露的可靠性。公 司根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）要求，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全、有效实施及其检 ...

| | | 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议 的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职 工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董 事。 非职工代表董事由股东会选举产生和更换。非职工代表董事不必是公司股东 或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东会选举均可担任非职工代表董事。 公司应在股东会通知中披露非职工代表董事候选人的详细资料，保证股东在 投票时对候选人有足够的了解。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 董事候选人应在会议召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 的董事候选人的资料真实、完整以及符合任职条件，并保证当选 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第一条 为依法规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 对外提供财务资助的审批权限 第三条 公司对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并做出决议，并及时履行 信息披露义务。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 本制度所称重大信息是指对投资者做出投资决策有重大影响、对公 司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。重大信息具体 内容按照本制度第十三条内容以及公司《信息披露事务管理制度》规定的重大 信息为准。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份 的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公 司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知 情人等。 报告义务人应负责相关部门、控股子公司、参股公司报告信息的收集、整 理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向董事长或董事会秘书 及时报告重大信息并提交相关文件资料。 第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股 份的股东、各部门、控股子公司、参股公司，并对公司全体董事、高级管理人 员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务 ...

第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 美年大健康产业控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 美年大健康产业控股股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则 及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关联交易决策与控制制度 第一章 总则 第一条 为保证美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公 ...

第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东会批准的范围内进 行证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 美年大健康产业控股股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...