美年大健康产业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制 度》等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书为内幕 信息管理具体工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。公司证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门及子、分公司、个人不得以任何媒 介或形式对外报道、传送或 ...

董事会战略委员会议事规则 美年大健康产业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专 门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则 及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董 事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围 ...

一、《公司章程》具体修订内容 | 320000400000850。 | 320000400000850。公司目前在浙江省市场 | | --- | --- | | | 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 | | | 社会信用代码91320600608304061J。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 为公司的法定代表人，由董事会选举产生， | | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | 新增 | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可以 | | | 向有过错的法定代表人追偿。 | ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和 健康发展，根据《企业内部控制评价指引》的有关规定，结合公司规模、行业特 征、风险偏好和风险承受度等因素，特制定本认定标准。 一、内部控制缺陷的分类 1、按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。 一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 3、按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务 报告缺陷和非财务报告缺陷。 二、内部控制缺陷的认定标准 内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部 控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财 务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。 （一）财务报告内部控制缺陷的认定标准 设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理 及未能满足控制目标。 运行缺陷是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确地执行。 2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-069 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限 内公告。 4、会议召开的日期、时间： 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议， 定于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-067 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。 2、审议并通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次（临时）会议于 2025 年 9 月 19 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会 ...

Core Viewpoint - The company is leveraging AI technology to enhance the efficiency, accuracy, and personalization of health check-up services, addressing customer pain points and transforming the traditional health check-up model into a comprehensive health management platform [1][10]. Group 1: AI Integration and Service Upgrades - The company has launched a digital management platform called "Bian Que SAAS," which digitizes and streamlines the entire health check-up process from appointment scheduling to report generation, significantly improving efficiency and accuracy [2][3]. - AI-driven pre-appointment systems allow customers to book check-ups in just 30 seconds, optimizing appointment times based on real-time analysis of customer flow [2][3]. - The implementation of intelligent navigation during check-ups helps customers avoid long wait times by dynamically planning the most efficient route through the various examination stations [3]. Group 2: Personalized Health Screening - The company offers personalized health screening plans based on individual assessments that consider factors such as gender, age, and family health history, ensuring targeted and effective health checks [4][5]. - A combination of standardized packages and customizable options allows each customer to receive a tailored health check-up plan, enhancing the relevance of the services provided [4][5]. Group 3: Quality Control and Accuracy - The company has established comprehensive AI quality control measures throughout the health check-up process, ensuring the reliability and accuracy of results [6]. - Continuous optimization of operational procedures and strict adherence to standard operating procedures (SOP) by medical staff further enhance the accuracy of health assessments [4][6]. Group 4: Comprehensive Health Management - The company is expanding its services beyond traditional check-ups to include full-cycle health management, integrating prevention, treatment, and insurance services [7][9]. - New health management tools and AI-driven products are being introduced to support personalized health management, particularly in chronic disease prevention and weight management [7][9]. Group 5: Post-Check-Up Services - The company provides dual report interpretation services, combining AI analysis with professional medical consultations to ensure customers understand their health reports and receive personalized health management advice [8]. - A range of post-check-up services, including specialized insurance products for customers with abnormal results, is being offered to enhance customer support and care [9]. Group 6: Future Vision - The company aims to redefine the value of health check-ups by integrating AI technology throughout the entire customer journey, transitioning from a one-time service to a long-term health management partnership [10]. - The commitment to continuous improvement in service quality and the expansion of AI applications is positioned to lead the health check-up industry towards innovation and enhanced customer care [10].

9月24日美年健康大宗交易一览 证券时报·数据宝统计显示，美年健康今日收盘价为5.04元，上涨1.20%，日换手率为1.06%，成交额为 2.06亿元，全天主力资金净流入765.51万元，近5日该股累计下跌4.18%，近5日资金合计净流出1.24亿 元。 两融数据显示，该股最新融资余额为9.96亿元，近5日减少512.48万元，降幅为0.51%。 据天眼查APP显示，美年大健康产业控股股份有限公司成立于1991年01月22日。注册资本391425.3923 万人民币。（数据宝） 美年健康9月24日大宗交易平台共发生2笔成交，合计成交量99.96万股，成交金额503.80万元。成交价格 均为5.04元。从参与大宗交易营业部来看，机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中，合 计成交金额为503.80万元，净买入503.80万元。 进一步统计，近3个月内该股累计发生39笔大宗交易，合计成交金额为3.35亿元。 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折 | 买方营 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （万元） | ...

9月24日，美年健康大宗交易成交99.96万股，成交额503.8万元，占当日总成交额的2.39%，成交价5.04 元，较市场收盘价5.04元持平。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万股/万份) | | | | | 2025-09-24 | 002044 | 美年健康 | 5.04 | 52.94 | 266.82 机构专用 | | 中信证券股份有限 | | | | | | | | | 公司大连分公司 | | 2025-09-24 | 002044 | 美年健康 | 5.04 | 47.02 | 236.98 机构专用 | | 华泰证券股份有限 | | | | | | | | | 公司上海长宁区凯 | | | | | | | | | 旋路证券营业部 | ...

Core Insights - The strategic partnership between Meinian Health Group and Beijing Guoping Innovation Medical Technology Co., Ltd. aims to create a health management platform that integrates technology, medical resources, and corporate service needs, focusing on health check-ups, chronic disease rehabilitation, and health management services for enterprises and individuals [1][3]. Group 1: Meinian Health Group's Initiatives - Meinian Health Group emphasizes high medical quality by aligning with top-tier hospitals and aims to transition health management from basic screening to precise intervention [3]. - The company is leveraging "big data + AI" to establish a personal health data center and has developed three smart systems: Bianque SAAS, LIS, and PACS, along with the AI health assistant "Health Xiaomei" [3]. - The collaboration with Guoping Innovation Medical is seen as a practical step towards comprehensive health management throughout the entire life cycle, enhancing the health management of entrepreneurs [3]. Group 2: Guoping Innovation Medical's Perspective - The founder of Guoping Innovation Medical highlighted four core factors for the partnership: personal medical experiences, Meinian's expertise in health management, the goal of safeguarding entrepreneurs' health, and contributing to the "Healthy China" initiative [5]. - The collaboration aims to enhance the professionalism and credibility of the health management platform [5]. Group 3: Strategic Cooperation and Platform Launch - The signing of the strategic cooperation agreement and the unveiling of the "Guoping Entrepreneur Health Management Base" marks the official establishment of a specialized platform focused on the health management of entrepreneurs [8]. - This partnership represents a resource integration and an innovative exploration of high-end health management service models, targeting the health needs of high-end demographics [8].