国光电器股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 公告编号：2024-65 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国光电器股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司董事长陆宏达、董事兼董事会秘书王婕等将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向 所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-64 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担 保的议案》，同意为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司提供额度为 人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议 的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。 详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供 担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向银行申请授信额 度提供对外担保。具体情况如下： | 序 | 被担保 | 担保额 | 债权人 | 担保方 | 担 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：国光电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为国光电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...

国光电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-63 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 3. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023 年度股东大会审议通过了 《2024 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》，本次股东大会审议通过了《关于变 更 2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 5 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

国光电器股份有限公司章程 2024 年第三次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年九月 1 国光电器股份有限公司章程 2024 年第三次临时股东大会审议 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 2024 年第三次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 号《关 ...

国光电器股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出通知， 于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事 唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审 议通过了以下议案： 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-59 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 监事会 二〇二四年九月三日 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。 监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策 程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情 形，不会导致公司的股权分布不符合上市条 ...

公司于 2023 年 2 月 16 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于第三次回购部分社会公 众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将 用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过 40,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股 份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 国光电器股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-60 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了第十一届董事会第九次会议和 第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为切实维护广大投 资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，综合考虑公司实际情况， 同意公司将 2023 年实际 ...

国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开第十一届董事会第九次会议和第 十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟变更部分回购股份用途，将2023年实际回购股份中的5,619,700 股股份由"用于实施员工持股计划或者股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，本次变更及注 销后，公司注册资本及股份总数将相应减少。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。具体情况如下： 国光电器股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》 及《公司章程》修订对照表的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-61 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二四年九月三日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第九条 | 公司注册资本为人民币 56,810.2832 万元。 ...

国光电器股份有限公司 经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，同意公司《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的 议案》，本事项尚需提交股东大会审议。详见"关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》及《公司章程》 修订对照表的公告"（公告编号：2024-61）。 3．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-58 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出席 董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出席， 董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高 级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 ...

国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第四次临时股东大会审议 1 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第四次临时股东大会审议 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年九月 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十三章 附则 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第四次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 6 ...