国光电器股份有限公司 关于签订募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-73 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2024 年 3 月，公司在中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设 银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体 内容详见 2024 年 3 月 29 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情 况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内， ...

彭静女士将与郑崖民先生、黄汉雄先生、丁胜勇先生、梁雪莹女士共同组成公司第二期员工 持股计划管理委员会。 彭静女士为公司监事，除此之外，彭静女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务， 不是持有公司 5%以上股东、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划管理委员会委员的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-72 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第五次持有人会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划管理委员会委 员的议案》。 由于第二期员工持股计划管理委员会委员肖庆先生已于近期从公司离职，为了更好地保障员 工持股计划的整体利益，补选彭静女士为管理委员会委员，任期为持有人会议审议通过之日起至 第二期员工持股计划的存续期届满之日止。 董事会 二〇二四年十月三十日 ...

国光电器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 （一）投资风险 （1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等 宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥2,661,738,601.26, an increase of 45.71% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.78% to ¥139,289,415.80 compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items increased by 20.26% to ¥128,361,305.26[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 244,570,569.71, a decrease of 21.7% compared to CNY 312,373,406.20 in Q3 2023[20] - The total operating revenue for Q3 2024 reached ¥5,698,560,721.12, an increase of 31.9% compared to ¥4,324,367,340.03 in the same period last year[19] - The net profit attributable to the parent company was ¥1,454,157,876.41, compared to ¥1,210,027,980.07 in the previous year, marking a growth of 20.2%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 237,530,720.19, down from CNY 317,476,851.34 in Q3 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥9,927,011,990.98, a 41.95% increase from the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to ¥9,927,011,990.98 from ¥6,993,414,180.59, representing a growth of 42.5%[18] - The company's total liabilities grew to ¥5,738,910,828.70 from ¥3,044,561,661.47, an increase of 88.5%[18] - The total equity attributable to shareholders reached ¥4,184,863,580.23, up from ¥3,946,055,610.44, reflecting a growth of 6.0%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net amount of ¥158,747,919.90, down 78.42% year-over-year[2] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 158,747,919.90, significantly lower than CNY 735,461,635.78 in the previous year[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 1,368,634,626.96, compared to a smaller outflow of CNY 23,744,098.01 in Q3 2023[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 1,246,631,246.35, a turnaround from a net outflow of CNY 417,752,498.70 in the same quarter last year[22] Inventory and Expenses - The company reported a 93% increase in inventory due to expanded operational scale[5] - The company experienced a 58% increase in sales expenses, primarily driven by rising employee costs and business expenses[8] - Research and development expenses increased by 43% as the company enhanced its core competitiveness[8] - Research and development expenses for the quarter were ¥291,491,188.56, compared to ¥203,316,528.78, showing an increase of 43.3%[19] - Cash paid to employees increased by 40% year-on-year, reflecting higher employee compensation[10] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets increased by 300% year-on-year, driven by higher payments for land, infrastructure, and production equipment[10] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,667[12] - The top ten shareholders collectively hold 49.66% of the shares, with Shenzhen Zhidu Guoguang Investment Development Co., Ltd. holding 11.11%[12] - The company’s repurchase account held 16,600,696 shares as of September 30, 2024[14] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity decreased by 7.30 percentage points to 3.38%[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.44, down from CNY 0.69 in Q3 2023[21] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 240,984,043.24, down from CNY 310,849,194.04 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 22.5%[20] - Net exposure hedging income increased by 100% year-on-year, with no losses from effective hedging in the current period[9] - Credit impairment losses increased by 67% year-on-year, primarily due to a decrease in the reversal of bad debt provisions for accounts receivable[9] - Asset impairment losses decreased by 57% year-on-year, mainly due to a reduction in inventory write-down provisions[9] - Cash received from other operating activities increased by 276% year-on-year, primarily from the recovery of bank acceptance bill deposits[10] - Cash received from investment income increased by 191% year-on-year, mainly due to higher returns from financial products[10] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, reporting a net loss of CNY 6,599,176.15 compared to a gain of CNY 5,324,058.80 in the previous year[20]

国光电器股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-69 7、成立日期：1995 年 12 月 08 日 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第八次会议，并 于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，其中《公 司章程》第八条由"总裁为公司的法定代表人"修改为"董事长为公司的法定代表人"。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据修改后的《公司章程》规定，公司的法定代表人由总裁何伟成 先生变更为董事长陆宏达先生。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并经广州市市场监督管理局核准，换发新的营业执照。截至 本公告披露日，新换发的营业执照除法定代表人变更外，其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息 如下： 1、名称：国光电器股份有限公司 2、统一社会信用代码：91 ...

国光电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席本次股东大会现场会议，北京 市中伦律师事务所律师以现场及网络视频方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次 股东大会现场会议。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事王婕主持。 四、提案审议和表决情况 公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并 按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股 东大会的表决结果如下： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15 ...

第三章 股份 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年九月 1 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 目 录 第四章 股东和股东大会 第十一章 合并、分立、解散和清算 2 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 号《关 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • ...

国光电器股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-68 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、基本情况 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开第十一届董事会第九次会议、第 十一届监事会第七次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部 分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023 年实际回购股份中的 5,619,700 股股份的用途，由"用 于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，并由股东大会授权公司管理 层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日和 2024 年 9 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 本次变更及注销完成后，公司总股本将由 568,102,832 股变更为 562,483, ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-66 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达，董事何伟成、王 婕以现场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致同意 豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以 下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 经总裁何伟成先生提名并经第十一届董事会第十次会议审议通过，聘任郑崖民先生为公司财务总监。 任期自董事会审议 ...