上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名岳 云雷作为国机精工集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国机精工集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向 中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2017〕1795 号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）发行 109,528,660 股股份购买相关资产，同时核准公司 非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300 元。 （一）2017 年发行股份购买资产 公司向国机集团非公开发行股份，购买其持有的郑州国机精工发展有 限公司（原标的公司"国机精工有限公司"，于 2019 年 4 月 25 日更名为"郑 州国机精工发展有限公司"，以下简称"精工发展"）100%股权。本次发行股 份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第十次临时会议决议 公告日。根据与国机集团协调，公司确定本次发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90%作为 发行价格，即 8.97 元／股，并经公司第五届 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-043 国机精工集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 19 日发出通知，2024 年 6 月 25 日上午以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》 关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司编制了《2022 年度向特定对象发行股票预案（修 订稿）》。议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2022 年度向特定对象发 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-047 特此公告。 附：张江安先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 国机精工集团股份有限公司 关于增补第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事 的议案》，同意提名张江安先生为第七届董事会非独立董事候选人， 并提交股东大会审议，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 经第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，认为本次 增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张江安先 生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不 得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年六月 | 目录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行的定价方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 11 | | （一）本次发行对公司主要财务指标的影 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人岳云雷作为国机精工集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-045 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 5 日 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十七次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议 关于第七届董事会第三十七次会议拟审议相关事项 的审查意见 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，在公司 第七届董事会第三十七次会议前，收到了本次向特定对象发行股票暨 关联交易事项（以下称"本次发行"）的相关材料，听取了相关人员对 本次发行的报告，并对会议材料进行了仔细研究。我们于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，基于独立判 断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十 七次会议审议。 二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 的审查意见 经审阅相关材料，我们认为： 公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和 法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，符合公司及全体股东的利 益。 因此，我们一致同意将上述事项提交至 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-049 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小 投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），本次发行 完成后，公司总资产及净资产规模均将有所增加，有利于提高公司的 资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强经营能 ...

国机精工集团股份有限公司 关于增补第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增补第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名岳云雷先生为公司第七届董 事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-046 特此公告。 附：岳云雷先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。增补后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 岳云雷先生简历 第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查了独立董事候 选人的任职资格，认为，本次独立董事候选人的提名和表决程 ...