根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，国机精工集团股份 有限公司董事会就公司在任独立董事王怀书、王波、孙振华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王怀书、王波、孙振华的任职经历、签署的《2023 年度独立董事独立性自查报告》以及公司股东名册，公司认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 国机精工集团股份有限公司 关于对公司独立董事独立性的评估意见 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | 关于国机精工集团股份有限公司涉及财务公司关 | | | --- | --- | --- | | 1 | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 国机精工集团股份有限公司 年度与国机财 2023 | | --- | --- | | 2 | 1 务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国·北京 目 录 王启盛 容诚专字[2024]361Z0183 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我们作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部规章制度的有关规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权 益。现将 2023 年度我们履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共计召开12次董事会会议和6次股东大会， 作为公司第七届董事会之独立董事需出席会议 12 次，亲自出席 12 次。本年度，本人对出席的各次董事会会议所审议的议案均投 了赞成票，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景情况 | | | | | 董事出席董事会股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0169 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国机精工公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0198 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国机精工集团股份有限 公司（以下简称国机精工公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2024]361Z0038 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-016 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 1 日发出通知，2024 年 4 月 11 日在洛阳以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人，其中现场出席 5 人， 马坚、蒋伟、王波 3 人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召 开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、孙振华向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 ...

国机精工集团股份有限公司根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业 务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）的《营业 执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2022 年 11 月 8 日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人营 业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人：刘祖晴，金融许可 机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册 资本：175,000 万元。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-019 国机精工集团股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于2024年4月11日召开第七届董事会 第三十四次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会 审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度 合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为25,880.48万元，根据 公司《章程》规定，利润分配如下： 1.本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金 1,447.07万元；提取上述法定盈余公积金后，2023年度实现的可供股 东分配的净利润为24,433.41万元，加上以前年度滚存未分配利润， 累积可供股东分配的利润为102,012.41万元。 2.2023年度不提取任意盈余公积金。 3.以公司现有总股本528,957,865股为基数，向全体股东每1 ...

中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 序号 内 容 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0192 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国机精工公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为国机精工公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露 ...

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精工集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。 根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构按照要求就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并对募集说 明书等向特定对象发行股票的申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求将 修订后的《审核问询函》回复相关文件及更新的向特定对象发行股票申请文件予 以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关 于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》 《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》 等相 ...