及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精工集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。 根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构按照要求就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并对募集说 明书等向特定对象发行股票的申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求将 修订后的《审核问询函》回复相关文件及更新的向特定对象发行股票申请文件予 以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关 于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》 《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》 等相 ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二四年四月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年 12 月 26 日召开 的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 27 日 召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议、2023 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十一次会 议审议通过，经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已于 2023 年 1 月和 2023 年 11 月获 ...

光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 lllbdllb 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年四月 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同。 3-3-1 上市保荐书 目 景 | 保荐人及保荐代表人声明 ………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营业务 | ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"、"发 行人"或"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"光大证 券"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复使用的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 | 二、本回复 ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 | | | | 问询函第 | 2 题 | 3 | | --- | --- | --- | | 问询函第 | 4 题 | 138 | 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 合 计 金 额 分 别 为 85,975.49 万元、 102,659.77 万 元 、 110,884.95 万元和 154,479.55 万元，规模增加较快；存货账面价值分别为 49,538.62 万元、 53,003.65 万元、56,100.97 万元和 58,515.44 万元，存货跌价准备占账面 ...

光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 를 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇二四年四月 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐 办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 . | | --- | | 日 录 … | | 第一节 本次证券发 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十一次会议于 2024 年 3 月 14 日发出通知，2024 年 3 月 15 日以 通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-009 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修 订稿）>的议案》 公司根据本次向特定对象发行股票的方案及公司具体情况制定 了《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 2、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案（修订稿）按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案（修订稿）是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案（修订稿）所述本次向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准或同意注 册。 2 除国机集团及其子公司国机资本外，其他特定对象包括证券投资基金管理公 司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格 ...

光大证券股份有限公司 (住所: 上海市静安区新间路 1508 号 ) 二〇二四年三月 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐 办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 == 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本 ...