关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-057 国机精工集团股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《国机精工集团股份有限公 司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 特此公告。 监管措施的公告 国机精工集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 2023 年 10 月 20 日 鉴于公司拟申请向特定对象发行股份，根据相关法律法规要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门处罚和交易所纪律处分或采取 监管措施的情况。 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） $${\bf\Xi}={\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/H}+{\cal H}$$ | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行的定价方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | 六、本次 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-055 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），本次发行完成后，公 司总资产及净资产规模均将有所增加，有利于提高公司的资金实力和偿债能力， 降低财务风险，增强经营能力 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-050 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十八次会议于 2023 年 10 月 13 日发出通知，2023 年 10 月 19 日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本次发行股票方案调整后，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的 有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求， 经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合相关法律、法规、规范 性文件规定的向特定对象发行股票的条件。 表决结果： ...

国机精工集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及《国机精 工集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，作为国机精 工集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第七届董事会第二 十八次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，对照上市公司向特 定对象发行股票的资格和有关条件进行了核查，我们认为： 本次向特定对象发行股票相关事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，方案切实可行、程序合规，遵循了公平、公正的原则，有利于公司的 长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。 因此，我们一致同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案及预案的独立意见 经审阅《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公 司 2022 年度向特定对象发行股 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-060 国机精工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第七 届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。 因公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）及其子 公司国机资本控股有限公司（以下简称"国机资本"）拟参与本次认购，公司于2023 年10月19日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审 议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等 相关议案，主要调整情况公告如下： 一、《国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）》的修订内容 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-053 国机精工集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文 件修订情况说明的公告 金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-056 国机精工集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票事项的相 关议案，现就公司向特定对象发行股票时，公司不会直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

国机精工集团股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-058 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下称"本次发行"），本次发行对象为包括控股股东、实际控制人中国机械工业 集团有限公司（以下称"国机集团"）及国机集团的控股子公司国机资本控股有 限公司（以下称"国机资本"）在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的 特定投资者。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人国机集团及其一致行动人国机资 本作为本次发行股票的认购对象，于近日出具《关于特定期间不减持公司股票承 诺函》，承诺在特定期间不减持公司股票，具体内容如下： 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 2023 年 10 月 20 日 "一、自本次发行董事会决议公告日起至公司本次发行前，承诺人及其一致 行动人不会以任何形式直接或间接减持持有的上市公司股票。 二、本次发行结 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） $${\bf\Xi}={\bf O}=\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准或同意注册。 2 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述的 ...