国机精工集团股份有限公司章程修订对照表（2025 年 7 月） 2 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 | 第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 | | --- | --- | | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | | 事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股 | | 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 | 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理 | | 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 | 人员。 | | 高级管理人员。 | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | 第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经 | | 总经理、财务总监、董事会秘书。 | 理、 ...

股东会议事规则修订对照表（2025 年 7 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法 | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 | | 规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东 | 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 | | 大会。全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， | 利。 | | 不得阻碍股东大会依法履行职权。 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 | | | 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 | | | 行使职权。 | | 新增 | 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 | | | 内行使职权。 | | 第三条 上市公司股东大会应当由律师出具法律意见书， | 第四条 公司召开股东会，应当由律师出具法律意见书， | | 法律意见书应当至少包括以下内容： | 法律意见书应当至少包括以下内容： | | （一）该次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规、 | （一）该次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政 | 1 | 深交所相关规定 ...

| 应当经公司全体独立董事过半数同意后再行提交董事会， | 或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面 | | --- | --- | | 审议时，关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行 | 报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权， | | 使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可 | 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半 | | 举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。 | 数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经 | | 出席董事会会议的费关联董事人数不足三人的，应将该交 | 非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人 | | 易提交股东大会审议。 | 数不足三人的，应将该交易提交股东会审议。 | | …… | …… | | 第三十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决 | 第三十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决 | | 议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与 | 议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受损失 | | 决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明 | 的，参与决议的董事对公司负赔偿 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规 则》等法律法规，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审 计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实 际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》。 二、制定、修订部分治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟 制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-046 国机精工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理 制度的议案。具体说明如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 | 序号 | 制度名称 | | | ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-046 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 29 日 15:20 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-045 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届监事会第六次会议于2025年7月6日发出通知，2025 年7月11日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为本次修改《公司章程》符合《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定； 修改内容系根据公司实际情况和发展需要，旨在进一步完善公司治理 结构，规范公司运作，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 修改程序合法合规。监事会同意本次《公司章程》修改事项，并同意 将该议案提交公司股东会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-044 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 6 日发出通知， 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于国机精工经理层成员 2025 年度及任期目标 责任书的议案》 按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经 理层成员 2025 年度及任期目标责任。 董事闫宁兼任公司总经理，回避了该议案的表决。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员 会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于轴研科技"大功率风电精密轴承产能提升技 术 ...

Group 1: Business Overview - The company operates in the bearing and abrasive tools industries, focusing on five main business segments: new materials, basic components, machine tools, high-end equipment, and supply chain management [2] - Key supporting institutions include the Luoyang Bearing Research Institute and the Zhengzhou Abrasive Tools Research Institute, both established in 1958, which are leading research entities in their fields [2] Group 2: Bearing Business - The bearing business is divided into special bearings, wind power bearings, and precision machine tool bearings [2] - Special bearings are used in aerospace, military, and nuclear industries, with the company achieving significant milestones in China's space missions [3] - Wind power bearings have seen rapid growth, with the company developing the first domestically produced 8 MW, 18 MW, and the world's first 26 MW series main shaft bearings [3] Group 3: Abrasive Tools Business - The abrasive tools segment includes superhard material tools, composite superhard materials, and diamond functionalized application products [3] - Superhard material tools have a strong market position, primarily serving semiconductor and automotive industries, breaking foreign monopolies [3] - The diamond functionalized products are expected to play a crucial role in major national projects and emerging industries, with significant potential in semiconductor applications [3] Group 4: Financial Projections - The projected revenue for 2025 is approximately CNY 3.272 billion, with expected growth driven by bearings, superhard materials, and abrasive tools [4] - The wind power bearing segment is anticipated to show significant growth due to increased industry demand and the company's competitive product offerings [4] Group 5: Strategic Developments - The company is relocating its micro and small-sized bearing production lines to the Yibin Science and Technology Industrial Park, which will enhance production capacity for special and precision bearings [4] - The company has launched its own diamond brand "DEINO" and is expanding its retail presence, with plans for new stores in major cities [4]

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-043 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 29 日发出通知， 2025年 6月6日在公司办公楼10层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席 7 人，王怀书先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋 蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 主任委员：张永振（独立董事） 委 员：张弘（董事）、王怀书（独立董事）、岳云雷（独立 董事） 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于授权办理流动资金贷款的议案》 同意授权总经理、财务总监在不超过融资总额 10 亿元范围内向 金融机构办理贷款的事宜。具体内容如下：（1）单笔贷款金额低于 5,000 万元（含 5,000 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-042 变化。 二、权益分派方案 本 公 司 2024 年 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机 构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 每 10 股派 1.890000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个 人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金 所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股 期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.420000 元； 持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.210000 元； 持股超过 1 年的，不需补缴税款】 三、分红派息日期 国机精工集团股份有限公司 ...