证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-054 国机精工集团股份有限公司 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国机械工业集团有限公司（以下称"国机集团"）是国机精工集团股份有 限公司（以下称"公司"）的控股股东、实际控制人，国机资本控股有限公司（以 下称"国机资本"）是公司控股股东、实际控制人的控股子公司以及一致行动人， 国机集团和国机资本是公司的关联方，其认购公司本次向特定对象发行的股票构 成与公司的关联交易。公司与国机集团、国机资本分别签署了《附条件生效的股 份认购协议》，构成关联交易。 本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）涉及的关联交易尚需获得 履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大会审议通过以及深圳证券交 易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 出同意注册的决定后方可实施。本次发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表 决。 本次发行的方案能否获得相关的批准 ...

关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），扣除发行费用后拟用 于以下用途： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目 （二期） | 25,865.00 | 19,865.00 | | 2 | 补充上市公司流动资金 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | 合计 | 34,365.00 | 28,365.00 | 国机精工集团股份有限公司 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公 司将按照项目实施情况调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-052 国机精工集团股份有限公司于 2023 年 10月 19 日召开第七届董事会第二十八 次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相 关议案。《国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）》于 2023 年 10 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披 露，请投资者注意查阅。 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 公司股东大会审议通过、获得履行国有资产监督管理职责的主体批准以及深圳证 券交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广 大投资者注意投资风险。 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 特此公告。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-051 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 13 日发出通知，2023 年 10 月 19 日以 通讯方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本次发行股票方案调整后，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件 的要求，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合相关法律、法 规、规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。 表决结果：3 票同意、 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事专门会议 关于第七届董事会第二十八次会议拟审议相关事项 的审查意见 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等公司内部制度的相关规定，在公司第七届董事会第二十八次会议通知发出前，收 到了本次向特定对象发行股票暨关联交易事项（以下称"本次发行"）的相关材料， 听取了相关人员对本次发行的报告，并对会议材料进行了仔细研究。我们于 2023 年 10 月 18 日召开第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，基于独立判断 的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 经审阅相关材料，我们认为： 本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 符合上市公司向特定对象发行股票的条件。 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第二十八次会议审 议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案及预案的审查意见 经审阅 ...

国机精工集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，国机精工集团股 份有限公司（以下称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上， 就公司向特定对象发行股票相关事项发表审核意见如下： 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案（修订稿）符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定。 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，具备向特 定对象发行股票的条件。 7、公司就本次向特定对象发行股票事项编制的《国机精工集团 股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修 订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 ...

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大 会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有 权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其 发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于发 出要约；在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行 的 2%的股份，相关投资者可以免于发出要约。 国机集团及其一致行动人国机资本已经承诺：本次发行结束之日，若国机集 团、国机资本较本次发行结束之日前 12 个月内合计增持不超过公司已发行的 2% 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-059 国机精工集团股份有限公司 关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下称"本次发行"），本次发行对象包括控股股东、实 ...

国机精工集团股份有限公司 关于变更公司名称的公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-049 一、变更公司名称的说明 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第七届董事会第二十七次会议、2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟 变更公司名称并相应修改公司章程部分条款的议案》，同意公司名称 由"国机精工股份有限公司"变更为"国机精工集团股份有限公司"， 英文名称由"Sinomach Precision Industry Co., Ltd."变更为"Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd."。具体内容详见 2023 年 9 月 9 日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于拟 变更公司名称并相应修改公司章程部分条款的公告》（公告编号： 2023-046）。 公司于近日完成了工商登记变更手续，并取得河南省市场监督管 理局换发的营业执照。 二、公司名称变更原因说明 为支撑公司战略发展，畅通内部协同，公司名称变更为"国机精 工集团股份有限公司"，并相应修改公司章程 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：国机精工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿"或"本所") 接受国机精工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅 了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原 件一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-048 国机精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年9月25日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月25日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年9月25 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决 ...