目 录 | 一、关于募投项目……………………………………………………第 | | 1—40 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于前次募投项目…………………………………………… | 第 | 40—47 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 47—55 | 页 | 关于浙江三花智能控制股份有限公司 申请全球存托凭证境内新增基础股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1515 号 深圳证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于浙江三花智能控制股份有限公司申请 全球存托凭证境内新增基础股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120151 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江三花智能控制股 份有限公司（以下简称三花智控公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 一、关于募投项目 本次募集资金拟投资于三花墨西哥年产 800 万套智能化热管理部件项目（以 下简称墨西哥项目）、三花波兰汽车零部件生产线项目（以下简称波兰项目）、 三花欧洲技术中心项目（以下简称欧洲中心项目）、三花泰国换热器生 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-117 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 10 月 11 日 9:15 至 2023 年 10 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办 公大楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张亚波先生因公出差在外，由 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1467 号 致：浙江三花智能控制股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三花智能控制股份有限公 司（以下简称"三花智控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 1 法律意见书 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2023 年 10 月 11 日下午 14:00；召开地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号 三花工业园区办公大楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的 实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 《中华人民共和国公司法》（ ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-116 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 186,023,320.40 元=3,720,466,408 股×0.05 元/股；每股现金红利=本次实际现金分 红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.049837 元/股=186,023,320.40 元÷ 3,732,615,535 股。 特别提示： 在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则 进行相应调整。 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2023 年半年度权益分派实 施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.049837。 1 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）通过公司回购专用证券 账户持有公司股份 12,149,127 股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分 派实施后，按公司总 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-115 截至 2023 年 9 月 30 日，公司本次股份回购实施完成。在回购期内，公司通 过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 7,535,067 股，约 占公司目前总股本的 0.20%，最高成交价为 28.68 元/股，最低成交价为 21.09 元 /股，成交总金额为 200,069,449.39 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股 份方案已实施完毕。 浙江三花智能控制股份有限公司 关于公司股份回购实施完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2022 年 10 月 29 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2022-108）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-112 一、公司经营范围变更情况 公司拟将经营范围由制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制 泵、机电液压控制元器件的生产（限分公司经营）、销售，承接制冷配件产品的对外 检测、试验及分析服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）变更为制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控 制泵、机电液压控制元器件的生产、销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分 析服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更经营范围情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体 修订情况如下： 浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第七届 董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-113 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十六次临时会 议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2023年10月11日（星期三）其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 10月11日9:15至2023年10月11日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十六次临时会议 二、关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案（修订稿）的独立 意见 经核查，独立董事发表独立意见如下： 公司根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，对本次境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案进行了修订，符合法律、行政法规、规章及其 他规范性文件的有关规定，修订后的预案在综合考虑公司现状的情况下，体现了 公司发展及融资规划、财务状况、资金需求等情况，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定，对本议案的决议合法、有效。因此，我们同意该议案内容，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事：鲍恩斯、石建辉、潘亚岚 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《浙江 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-111 该议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四 次临时会议于 2023 年 9 月 20 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2023 年 9 月 25 日（星期一）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》 根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，同意将公司本次发行 全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及对应的新增境内基础 A 股股份的股东 大会决议有效期调整为 12 个月，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日（即 2023 年 7 月 6 日）起计算。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案（修 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-110 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案（修订 稿）的议案》 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次临时会议于 2023 年 9 月 20 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 9 月 25 日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》 根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，同意将公司本次发行 全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及对应的新增境内基础 A 股股份的股 东大会决议 ...