横店集团东磁股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 真实、准确、完整、及时地履行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘 书进行报告，董事会秘书应对上报的重大信息进行 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投融资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第七条 战略与 ESG 委员会下设工作小组，由董事长担任组长，高级管理人 员担任副组长，工作小组成员可根据实际情况临时组建，成员无需是战略与 ESG 委员会成员。工作小组具体工作由董事会秘书室牵头，主要负责做好成员会决策 的前期准备工作、日常工作联络、会议组织和执行会议有关决议等工作。 第一条 为适应横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员 ...

横店集团东磁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信 息披露质量和透明度，根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二章 信息披露重大差错的认定 第八条 年度财务报告存在重大会计差错的具体认定标准如下： （一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5% 以上； 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告 真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 年报信息披露重大差错责任追究制度是指在年报信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息出现 重大出错，对公司造成重大经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级 ...

第三条 公司从事外汇套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，建立健全内控制度，控制投资风险，实现以规避风险为目的的资产保值。 第四条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用 募集资金从事外汇套期保值业务。 第五条 公司应当以自身名义设立外汇套期保值业务账户，不得使用他人账 户或向他人提供资金进行外汇套期保值业务。 第二章 决策权限及审批程序 横店集团东磁股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 外汇套期保值业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的合法权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所述外汇套期保值业 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《横 店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上的 成员须为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在成员内选举，由董事会审议通过产生。 ...

横店集团东磁股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司") 全资和控股子公司（以下统称"子公司"）的管理，规范子公司的经营行为，保 证子公司规范运作和依法经营。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章、部门规章、规范 性文件以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所称子公司包括：公司投资的全资子公司、控股子公司及其 他受公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有 其超过 50%的股权或权益，或拥有超过 50%的表决权，或者虽然拥有表决权 50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制公司的经营和管理。 第七条 子公司应依据相关法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，建 立健全法人治理结构和内部管理制度。 第八条 子公司应依法设立组织机构，原则上子公司应设立董事 ...

每经AI快讯，8月20日，横店东磁（002056）发布2025年半年度报告，报告期内公司实现营业收入 119.36亿元，同比增长24.75%；归属于上市公司股东的净利润为10.20亿元，同比增长58.94%。拟10股 派3.8元。业绩增长主要系磁材产业龙头地位稳固，出货品类多结构优，新品开发成效好，使公司经营 质量进一步提升；光伏产业凭借差异化的海内外产能和市场布局，并参与提供下游应用的解决方案，持 续保持合理的盈利能力；锂电产业聚焦小动力市场，产量和收入再创新高。 ...

Group 1 - The company, Hengdian East Magnetic, announced a projected revenue of 11.936 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 24.75% [2] - The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.02 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 58.94% [2] - The company plans to distribute a cash dividend of 3.8 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [2]

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-054 横店集团东磁股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于增选第九届董事会非独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次增选第九届董事会非独立董事情况说明 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定， 结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，为进一步优化 治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，根据修订后的《公司章程》， 公司拟将董事会成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、1 名 非独立董事。 经公司合格股东提名，公司董事会提名委员会对候选人的任职资格的审核通 过，董事会同意增选吕跃龙先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）， 并提请公司股东大会审议， ...

横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：横店集团东磁股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初往来资 | 2025 年 1-6 月往来累计 | 2025 年 1-6 月往来资金 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年 6 月 期末往来资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | 司的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不 含利息） | 的利息（如 有） | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 | ...