证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-037 软控股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2024年8月9日以邮件方式发出通知，于2024年8月19日上午11点在公司研发大楼 会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》。 与会监事对公司董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，发表审核意 见如下：经审核，我们认为董事会编制公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于2024年 8月9日以邮件方式发出通知，于2024年8月19日上午9点30分在公司研发大楼会议室 以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事 均现场出席。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有 关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》。 《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》。 公司审计委员会已审议通过此议案。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-036 软控股份 ...

致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 7 月 29 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室召开的本 次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《软控股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准确、完整的要求， 无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等资料与正本、原件一致。 为出具本法律意见，本 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-034 软控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 14:00； 网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。 （6）会议的召集、召开与表 ...

软控股份有限公司 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-035 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开第八届董事 会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议，并于2024年7月29日召开2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性 股票的议案》，根据公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，因 3名激励对象离职，公司同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,700股予以回购注销。具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2024-032）。 本次回购注销完成后，公司总股本由1,014,309,874股变更为1,014,283,174 股，公司注册资本由人 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-031 软控股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 公司名称：软控股份有限公司 法定代表人：官炳政 成立时间：2000 年 12 月 31 日 注册资本：96950.6674 万元人民币 注册地址：山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室 经营范围：机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、 网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集成、 销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商 品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-033 软控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议决定 于2024年7月29日14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开 2024年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方 式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-032 软控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开第八届董事会第 十九次会议与第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回 购注销部分限制性股票的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）有3名激励对象离 职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26,700股予以回购注销，其 已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注销。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划情况简介 1、2022年8月4日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-029 软控股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。 因生产经营所需，公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的 综合授信额度。公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟以其持有的土地及房 产作为抵押物为公司上述授信额度提供担保，担保期限等具体条款以公司及子公司 与银行签订的担保合同为准。 《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。 本项议案须提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 11 日上 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控股份"或"公司"）委托，根据双方签署的《专项法律顾 问聘应协议》，担任公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "2022 年激励计划"）事宜之特聘专项法律顾问，根据公司 2022 年激励计划相 关规定，就公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次 注销/回购注销"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《软控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 （二）本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法 ...