山东太阳纸业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-007 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 1 （1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）统一社会信用代码：91110105592343655N （4）类型：特殊普通合伙企业 （5）执行事务合伙人：李惠琦 （6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （7）是否具有证券、期货相关业务资格：是 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，依法独立承办注 ...

2023 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2023 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸 业"）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合 公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运 作、合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事 和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。 现将太阳纸业第八届监事会在2023年度的主要工作报告如下： 2 一、监事会会议情况 本年度内监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和法律法规赋予的 职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，会议通知、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 ...

山东太阳纸业股份有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李耀、徐晓东、王晨明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李耀、徐晓东、王晨明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

募集资金管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 募集资金管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 募集资金管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资 金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金 ...

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-010 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股 东大会结束当日）下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，具体事 ...

总经理工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.，LTD. 总经理工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 总经理工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 1 第一条 为进一步完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 ...

审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 3、在审计过程中，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的注册会计 师进行了充分的沟通和交流。 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的 注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了 沟通。 审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023年度履行监督职 责的情况报告如下： 1、2023年4月19日，公司第八届董事会审计委员会2022年年度会议审议通过 了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议 案》。致同具备执行证券、期 ...

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2024-006 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的经 营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太 阳纸业及控股子公司与关联方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。 《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公 司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议 上回避了相关议案的表决。 公司 2024 年度全年将发生的日常关联交易预计如下： | | | | | 合同签订金 | 截至披露日已 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 额或预计 ...

独立董事年报工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 独立董事年报工作制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事年报工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提升山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责，充分发挥独立董事在 年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应 披露的事项。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的 ...

2023 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2023 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司财务状况和经营业绩，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"致同审字（2024）第371A008086号"标准无保留意见审计报告。 （一）财务状况（本年度分配前） 1、总资产 2023年末，公司合并总资产50,550,753,003.16元，比年初的48,021,865,079.62 元增加了2,528,887,923.54元，增幅5.27%，其中：流动资产12,868,090,848.08元， 占25.46%；长期股权投资277,436,365.04元，占0.55%；固定资产33,966,142,589.70 元，占67.19%；在建工程572,766,346.64元，占1.13%；无形资产1,882,801,962.39元， 占3.72%；其他资产983,514,891.31元，占1.95%。 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度的生产经营情况 及致同会计 ...