《苏州固锝电子股份有限公司2023年第三季度报告》全文（公告编号：2023-083） 于2023年10月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》， 供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-085 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届监事会第 二次会议于2023年10月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年10月 27日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中 ...

备查文件：高春林的《辞职书》 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-089 苏州固锝电子股份有限公司 关于变更内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到内部审计部负责人高春林女士的辞职申请。高春林女士因工作变动原因申 请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据相 关规定，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，高春林女士通过"苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员 工持股计划"间接持有本公司股票 2.5 万股；高春林女士已确认其与公司董事会 及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞职相关的事宜需要通知本公司股东。 公司董事会对高春林女士担任内部审计部负责人期间为公司发展和内部审计工 作所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-087 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象 共 134 名，可行权的股票期权数量共计 168.92 万份，行权价格为 10.29 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件； 本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投 资者注意。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2023年10月27日召开第八 届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案） ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 1 第七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第八条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本议事规则的有关规 定，不得损害公司和股东的利益。 第一章 总则 第一条 为建立及完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称为"公司"）董事及高级管理人 员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事在委员会中过半数并担任召集人。 第四条 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-086 苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第八届董事会第二次 会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的 股票期权的议案》《关于因激励对象担任监事注销股票期权的议案》，同意公司注销2022年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的股票期权。现将相关事项公告 如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划发 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-088 苏州固锝电子股份有限公司 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2023年10月27日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第一个解 锁期解锁条件成就的议案》。根据公司2022年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划" 或"本员工持股计划"）的规定，本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已 经成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划批准及实施情况 （一）公司于2022年9月23日召开了第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六 次临时会议，并于2022年10月19日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏 州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝 电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施本次员 工持股计划。 （二）2022年12月24日，公司披露了《关于公司2022年员工持股计划完成非交易过户的 公告》（公告编号：2022-073），公司于202 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事在委员会中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-082 苏州固锝电子股份有限公司 关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的 进展公告 一、概述 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十四次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》，公司拟以自有 资金 2,520 万元人民币向全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称"固锝 电子科技"）进行增资，并在本轮增资完成后由固锝电子科技向全资孙公司马来西亚 AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称"AICS"）增资 2,520 万元人民币（约 350 万美元）， 具体内容详见 2023 年 7 月 3 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《苏州固锝电子股份有限公司关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》（公 告编号：2023-046）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-081 苏州固锝电子股份有限公司 监事会关于公司2022年股票期权激励计划 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司对2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留 授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计 划预留授予的激励对象名单进行了核查，现就公示情况、核查方式及审核意见说明如下: 一、公示情况及核查方式 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第八届董事会第 一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-080 苏州固锝电子股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次激励计划"）规定的股票期权的授予条件已成就，根据苏州固锝电子股份有限公司（以 下简称"苏州固锝"或"公司"）2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年9月25日召开第八 届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股 票期权的议案》，同意以2023年9月25日为授权日，向符合授予条件的56名激励对象授予120.00万份预 留股票期权。现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 公司于2022年10月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《苏州固锝电子股份有限公 司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： 1、激励工具：股票期权。 ...