二〇二四年四月二十六日 根据公司 2024 年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2024 年度，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司及孙公司）拟向农行、建设银 行、华夏银行、平安银行、中信银行、交通银行、国际金融公司（IFC）等金融机 构申请总额不超过人民币 21 亿元（等值外币）的综合授信额度，包括但不限于信 用授信、资产抵押授信或应收账款融资。 本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内 签署相关法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构（包括但不限于 上面所列银行等金融机构）实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需求， 履行相应审批程序后操作相关事项。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-016 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 战略委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万 邦德医药控股集团品股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集 人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议。 第五条 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 在任独立董事周岳江、李杨、张彦周的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周岳江、李杨、张彦周的任职情况及其签署的自查报告，上 述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2023 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

第一条 为强化万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，规范审计委员会的议事方式，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名且至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-009 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于全资子公司通过韩国 MFDS 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司（以下简称"万邦德制药"）于 2024 年 3 月 5-7 日接受了韩国 食品药品安全部（MFDS）对联苯双酯原料药韩国注册的定期现场检查，检查范围 涵盖质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等体系 近日，万邦德制药收到韩国 MFDS《药品海外制造商现场检查结果》通知函， 本次顺利通过韩国 MFDS 现场检查，表示万邦德制药原料药 GMP 运营符合韩国有关 的原料医药品生产及质量管理标准，是对公司生产质量管理体系有效运行的肯定， 也是公司始终全过程严格贯彻执行 GMP 规范的结果。联苯双酯产品继续在韩国市 场销售，有利于公司加强与韩国客户的合作，对公司进一步拓宽国际市场带来新 动力，提高公司综合竞争力。 由于市场环境变化、汇率波动等因素影响，相应产品在国际市场的销售情况 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-008 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 3,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日增持部分）。 2、截至本公告披露日，赵守明先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方 式累计增持公司股份7,326,900股，占公司总股本的1.1881%，增持金额为3277.98 万元。赵守明先生及其一致行动人合计持有公司股份 50.0653%。 公司于 2024 年 3 月 6 日收到赵守明先生出具的《关于股份增持计划实施进展 的告知函》，将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-006 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 3 月 5 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明 先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，林红女士及李杨女士以通讯方式出席 会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事投票表决，董事会同意公司全资子公司万邦德（杭州）投资管理 有限公司以不超过 3 亿元自有资金认购上海翱翰投资管理有限公司管理的南京翱 翰睿 ...

化学原料药注册标准编号：YBY61802024 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-005 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸丙酚替诺 福韦《化学原料药上市申请批准通知书》。现将有关事宜公告如下： 一、原料药基本情况 化学原料药名称：富马酸丙酚替诺福韦 登记号：Y20210000603 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 有效期：24 个月 生产企业：万邦德制药集团有限公司 通知书有效期：至 2029 年 2 月 27 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。 二、药物的其它相关情况 丙酚替诺福韦是替诺福韦的一种亚磷酰胺药物前体，在原代肝细胞内丙酚替 诺福韦主要通过羧酸酯酶 1 进行水解以形成替诺福韦，替诺福韦对乙型肝炎病毒 和人类免疫缺陷 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-004 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、首次增持情况：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人之一赵守明先生于 2024年 2 月7 日通过二级市场集中竞价增持公司股 份 3,605,600 股，占公司总股本的 0.5847%。 2、后续增持计划：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强 投资者信心，维护中小股东利益，促进公司持续、稳定、健康的发展，赵守明先 生及其一致行动人计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额 合计不低于人民币 3,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日增持部分）。 公司于 2024 年 2 月 7 日收到实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生的 通知，基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为维护公司 全体股东利益，赵守明先生于 2024 年 2 月 7 日通过集中竞价方式增持公司股份并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关 于聘任财务总监的议案》。现将相关情况公告如下： 一、选举副董事长的情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-003 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于选举副董事长及聘任财务总监的公告 二、聘任财务总监的情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意 聘任王天放先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。王天放先生拥有多年丰富的财务管理经验，具备担 任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》 和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 简历 王天放先生：1962年3月生，中国籍、无境外居留权，中共党员，大专学历， 注册会计师，高级会计师。历任浙江万邦药业股份有限公司财务部经理、万邦德 制药集团股份有限公司财务总监；现任万邦德制药集团有限 ...