证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-051 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第四会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。 (2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 (3) 公司股东只能选择现场投票 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-046 万邦德医药控股集团股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明 先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、 张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 2．原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 3．公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议； 4．本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-049 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第 四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2023 年度审计 机构由大华会计师事务所变更为北京大华国际，本议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-048 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法 律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步促进公司规范运 作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中相应条款予以修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护万邦德医药控股集团股份有限公司 | | | （以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范 | | ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-045 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 王天放先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）近期获悉公司董事王天 放先生于 2023 年 10 月 27 日买入公司股票 4000 股，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定公告如下： 一、本次增持的情况的主要内容： 董事王天放先生，本次增持实施前，未持有公司股份，本次利用自有资金通 过集中竞价买入公司股票是基于对公司未来持续发展前景的认可及对公司股票二 级市场判断，做出的自主投资行为，本次增持的具体情况： | | | | | 成交均 | | 本次增持前持股 | | 本次增 | 本次增持后持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥279,349,841.02, a decrease of 38.26% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥38,552,845.01, representing a decline of 143.17% year-over-year[5] - Basic earnings per share were -¥0.0629, down 143.08% from ¥0.1500 in the same quarter last year[5] - Total revenue for Q3 2023 decreased by 66.52% to CNY 14,966,149.74 compared to CNY 44,704,201.25 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 8,690,319.50, compared to a profit of CNY 138,628,805.04 in Q3 2022[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -22,085,081.24 CNY, a significant decrease from 136,802,046.02 CNY in the same period last year[23] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0114 CNY, compared to 0.2386 CNY in Q3 2022[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥144,605,877.01, an improvement of 34.93% compared to the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased by 32.18% to ¥317,117,469.95, primarily due to payments for project costs and product registration fees[11] - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 317,117,469.95 from CNY 467,618,833.18 at the beginning of the year[17] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -144,605,877.01 CNY, improving from -222,218,627.93 CNY year-over-year[25] - Cash inflow from financing activities was 951,431,185.70 CNY, compared to 459,135,656.86 CNY in the previous year, indicating a strong increase in financing[25] - The net cash flow from investing activities was -149,708,522.93 CNY, slightly worse than -132,856,406.96 CNY in the same period last year[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 307,045,111.70 CNY, down from 537,697,036.72 CNY at the end of Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,380,325,963.89, an increase of 3.85% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 4,380,325,963.89 in Q3 2023 from CNY 4,218,038,019.21 in Q3 2022[19] - Total liabilities rose to CNY 1,657,095,212.87 in Q3 2023, up from CNY 1,399,786,396.12 in the previous year[19] - The company’s total assets include accounts receivable of CNY 937,840,504.30, down from CNY 1,052,711,870.82 at the beginning of the year[17] Operational Metrics - The company experienced a significant decline in sales prices due to national medical insurance cost control and centralized procurement policies, impacting overall profit levels[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,017,909,499.80, a decrease of 14.0% compared to CNY 1,183,636,278.66 in Q3 2022[21] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 1,045,153,909.62, slightly up from CNY 1,043,180,236.93 in the same period last year[21] - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 307,942,322.49 from CNY 283,152,095.33 year-over-year[18] - Total operating cash outflows were 1,054,098,656.69 CNY, compared to 1,432,053,320.85 CNY in the previous year, reflecting improved cost management[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,531[14] - The largest shareholder, Wanbangde Group Co., Ltd., holds a 31.37% stake, amounting to 193,426,693 shares[14] - The company completed a capital reduction, decreasing registered capital from CNY 618,222,829 to CNY 616,689,055[16] Government and Financial Support - The company reported a government subsidy of ¥2,060,531.05 in the current period, an increase compared to previous periods[8] - Financial expenses increased by 79.05% to CNY 31,657,608.64 due to higher financing amounts compared to the previous year[12] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses by 73.02% to CNY -5,016,209.83[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 38,904,284.30, down from CNY 44,375,326.41 in Q3 2022[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[28]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-042 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023-044）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长赵守明先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，韩彬先生、周岳江先生、 李杨女士及张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年第三季 ...

一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席王虎根先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年第三季度报告》 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-043 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第九届监事会第三次会议决议。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月二十七日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-041 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | (股) | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | 量(股) | 量(股) | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | （%） | （%） | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | (限售) | （%） | （限售） | （%） | | 万邦德集 | | | | | | | | ...

法定代表人：赵守明 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-040 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 和 2023 年 7 月 28 日分别召开了第八届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，公司注册资本由人民币 618,222,829 元变更为 616,689,055 元。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）等指定披露媒体 披露的《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-026）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日办理完毕工商变更登记及公司章程备案手续，并于2023年9月1 日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。除变更注册资本外，公司《营 业执照》其他登记信息不变。变 ...