证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-025 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司产品获得美国FDA罕见儿科疾病药物认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司于 2024 年 5 月 1 日收到美国食品药品监督管理局（以下简称 "FDA"）的认定函，石杉碱甲用于治疗新生儿缺氧缺血性脑病（HIE）获得 FDA 授予的"罕见儿科疾病"（Rare Pediatric Disease,RPD）药物认定。 本次获得"罕见儿科疾病"药物资格认定，公司还需按照 FDA 的规范要求进 行石杉碱甲用于新生儿缺氧缺血性脑病适应症临床试验申请，临床试验批准、临 床试验结果及上市申请均具有不确定性。 由于药品研发具有高风险、高附加值的特点，药品的前期研发、临床试验报 批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 新生儿 HIE 是由脑组织缺氧和脑血流量减少引起的一种新生儿脑损伤疾病， 目前治疗方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-024 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年年度报告》全文及 摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，加强公 司与投资者的互动沟通，公司将于2024年5月10日（星期五）下午15：00-16：30 在"互动易"平台举办"2023年度网上业绩说明会"，本次年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理赵守明先生，财务总监王天放先 生，董事会秘书刘同科先生，独立董事周岳江先生。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 429,172,675.52, representing an increase of 11.41% compared to CNY 385,228,931.74 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 28,838,483.33, up 5.49% from CNY 27,336,957.81 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 43.19% to CNY 14,097,320.81 from CNY 24,813,590.56 in the previous year[5] - Total comprehensive income for the current period was ¥26,705,240.33, significantly higher than ¥12,886,270.71 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0466 from ¥0.0442 in the previous period[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 101,357,363.89, a 192.38% increase from a negative CNY 109,712,047.84 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥183,656,176.46, down from ¥434,495,094.70 at the end of the previous period[23] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥164,203,107.37, compared to a net outflow of ¥23,442,078.90 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,406,599,505.53, reflecting a 2.57% increase from CNY 4,296,357,984.94 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company amounted to approximately RMB 1.62 billion, compared to RMB 1.54 billion at the beginning of the period, representing an increase of about 5.0%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 192.24 million from RMB 226.61 million, a decline of about 15.1%[17] Shareholder Equity - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.15% to CNY 2,688,277,968.03 from CNY 2,657,692,685.28 at the end of the previous year[5] - The company's total equity increased to approximately RMB 2.79 billion from RMB 2.76 billion, reflecting a growth of about 1.4%[19] Operational Metrics - Operating profit for the current period was ¥31,463,880.22, up 30.2% from ¥24,185,412.27 in the previous period[20] - The company reported a decrease in total operating costs to ¥410,431,118.52 from ¥361,442,371.31, reflecting a cost management improvement[20] Other Income and Receivables - Other income surged by 1126.52% to CNY 18,225,729.34, primarily due to an increase in government subsidies[9] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 52.00% to CNY 204,170,100.02, attributed to an increase in bank acceptance bills[9] - The company reported a decrease in other receivables, which fell to approximately RMB 88.99 million from RMB 58.67 million, an increase of about 51.5%[17] Investments and Borrowings - The company’s long-term borrowings decreased by 34.69% to CNY 53,234,653.89, as a result of reclassifying some long-term borrowings to current liabilities[9] - Short-term borrowings increased to approximately RMB 866.46 million from RMB 824.31 million, an increase of about 5.1%[18] - The company’s long-term investments in non-current financial assets rose significantly to approximately RMB 109.15 million from RMB 10.52 million, an increase of about 936.5%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,866[11] - Wanbangde has committed to invest up to RMB 300 million in a healthcare investment fund, which has a target size of RMB 1 billion[13]

错误!未找到引用源。 内部控制评价报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万邦德医药控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 北京大华核字[2024]00000130 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000130 号 万邦德医药控股集团股份有限 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人张彦周作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立 场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就 2023 年 7 月任职以来的年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）独立性说明 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自 查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年年度履职概况 本人张彦周，法律硕士，中共党员。曾任职于浙江国圣律师事务所、上 海市锦天城律师事务所杭州分所、浙江麦格律师事务所从事资本市场相关 法律服务；现任北京中伦文德(杭州)律师事务所高级合伙人，三门三友科技 股份有限公 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-019 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际在以往执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允 地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。根据上市公司对财务信息披露的有关要求，为了保持公司 审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经董事会审计委员会建议，公司拟 续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公 司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 综上所述，监事会认为公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关 规定，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《万邦 德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制 管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，发表意见如下： 公司根据所处行业特性、经营模式、资产结构及自身特点等，已建立了较为 完且符合现阶段发展需要的内部控制制度。公司的内部控制活动依据各项内部控 制制度实施，在生产经营的各个环节实施了有效的内部控制和风险防范，确保了 生产经营活动的顺利进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司的内部控制制度执行情况良好，未出现违反《企业内部控制 基本规范》和《内部审计制度》等相关规定的情形。公司及其相关人员 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为完善和健全万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，推动建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护公众投 资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年（2024年—2026年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展目标，全体股东的整体利益，充分考虑公司经 营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 （三）现金分红比例 万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成， ...